Los principales directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) que asisten en Cancún a la 89 Convención Bancaria se reunieron el miércoles con funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Emilio Romano, presidente de la ABM, y el vicepresidente, Mauricio Naranjo González, confirmaron los encuentros.
Señalaron que se trabaja “muy de la mano” y en “comunicación directa” con autoridades mexicanas y estadunidenses para intercambiar información sobre el tema y sobre las recomendaciones que se implementaron en el sistema financiero mexicano para prevenir operaciones de lavado de dinero.
FinCEN emitió ayer un comunicado para reiterar por qué instituciones financieras en 12 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas tienen que reportar todo tipo de operaciones en efectivo entre mil y 10 mil dólares. “Son para combatir más las actividades ilícitas y el blanqueo de capitales de cárteles con base en México y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de EU”.
Las empresas de servicios con operaciones en divisas extranjeras, cobro de cheques y emisión o venta de cheques de viajero o giros postales, y servicios de transmisión de dinero en esa zona, “están sujetas a vulnerabilidades únicas, ya que trabajan en una región donde los cárteles implicados en el tráfico de drogas, personas y armas operan intensamente y necesitan mover dinero ilícito a nivel nacional a través de la frontera”.
La información que se obtenga ayudará al Departamento del Tesoro y a “sus socios policiales” a identificar el lavado de dinero de los cárteles y a “realizar investigaciones específicas sobre proveedores y facilitadores que permiten el flujo de drogas mortales, como el fentanilo, hacia EU”.
Cuarto de junto
Grupo Bimbo fue reconocida por décimo año consecutivo como una de las empresas más éticas del mundo; es la única mexicana que ha logrado este reconocimiento de manera ininterrumpida… Construcciones Urales, la filial mexicana de Azvi, se adjudicó, junto con Gami, Recal y Constructora Moyeda, el contrato para desarrollar el diseño y construcción del Segmento 15-A1 del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo con una oferta de 7 mil 850 millones de pesos. Es el segundo contrato que obtiene en este ramal; el primero fue por 12 mil 669 millones.
