Noticias de 'fincen' en Milenio: 16
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FinCEN hace efectivas sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
En cuatro meses, el sistema financiero nacional experimentó una reestructura tanto en las instituciones señaladas como en los reguladores nacionales. -
ABM descarta pedir nueva prórroga a FinCEN para CIBanco e Intercam; sistema bancario opera ade...
“Nosotros esta vez no pedimos una prórroga, pero no somos los únicos que pueden pedir una prórroga”, dijo Emilio Romano, presidente de la ABM. -
Alerta FinCEN sobre fraudes en cajeros y kioscos de criptomonedas
Según la plataforma Coin ATM Radar, actualmente en México operan 109 cajeros automáticos relacionados con criptomonedas. -
Transición de fideicomisos, oportunidad para equilibrar sistema financiero: expertos
Pesquisa de FinCEN reveló concentración de 26% de fideicomisos bursátiles en CI Banco. -
ABM, sin miedo tras acusaciones de EU por lavado a tres instituciones bancarias
Sobre la prórroga del FinCEN, Emilio Romano, presidente de la Asociación, dijo que esto permitirá que los dos bancos señalados puedan reacomodar su operación. -
Publican los avisos de FinCEN
FinCEN sanciona a tres casas de bolsa mexicanas y mercados reaccionan con análisis, cautela y ajustes institucionales. -
FinCEN sólo investiga a CIBanco e Intercam por lavado de dinero; el sistema está sólido: ABM
La asociación informó que en México no existe restricción alguna para realizar operaciones con estos bancos. -
S&P Global Ratings termina contrato con CIBanco y retira calificaciones
“Consideramos que CIBanco se encuentra en una situación muy vulnerable dadas las consecuencias que se pueden derivar del anuncio de FinCEN”, dijo la calificadora. -
No hay sanciones penales del Tesoro
Todo el sector financiero se sacudió con la decisión del FinCEN que solo afectó las operaciones de esas instituciones en México porque quedaron fuera las que se realizan en sucursales, subsidiarias y oficinas en Estados Unidos y otros países. -
Nuestros libros están abiertos, queremos que la investigación comience lo antes posible: Manue...
El presidente de inversiones de CIBanco apuntó que lo señalado por FinCEN afecta la credibilidad de la institución bancaria.