Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Hacienda ha bloqueado 3 mil 500 mdp durante 2019: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló es resultado de un modelo desarrollado en la dependencia que es absolutamente imparcial. -
Banda de hackers tenía empresas en Tamaulipas y en Veracruz
Santiago Nieto informó que del hackeo de cuentas de las personas que fueron detenidas en Guanajuato, se ha detectado además la constitución de empresas en Tamaulipas y en Veracruz. -
Acudirán autoridades ante la UIF para aclarar situación de la UAEH
El próximo 13 de mayo el rector asistirá ante esta instancia federal para sostener una reunión con su titular, Santiago Nieto Castillo -
Hacienda pide que varias instancias sancionen delitos electorales
Los delitos deben ser castigados no solamente por parte del tribunal en la materia, sino que otras instancias competentes también intervengan, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF. -
Firman convenio contra el lavado de dinero
La mejor forma de combatir la delincuencia es a partir del combate a sus estructuras desde la inteligencia, dijo Santiago Nieto titular de la unidad de la SHCP. -
Instalarán unidad contra lavado de dinero en Coahuila
El gobernador adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo estará la próxima semana para iniciar el proyecto. -
Hacienda congela cuentas bancarias ligadas a Zona Divas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que las cuentas son investigadas por lavado de dinero y trata de personas. -
En México, apenas hay 22 condenas por lavado de dinero: Santiago Nieto
Son 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. -
Hacienda 'congela'más de 3 mil mdp de cuentas de 435 personas investigadas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó las 435 personas son investigadas por delincuencia organizada, robo de hidrocarburo de Pemex y corrupción. -
Van 36 cuentas bancarias bloqueadas relacionadas con 'huachicol'
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que las cuentas bloqueadas están relacionadas con 'El Marro' y del cártel de Jalisco.