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UIF denuncia y bloquea a red de proveedores de químicos para el Cártel del Pacífico y la Nueva...
La UIF rastreó, denunció ante FGR e incluyó en Lista de Personas Bloqueadas a la red señalada por la OFAC. -
De 'Dora' a 'El Güero Reyna': ellos son los miembros del Cártel de Sinaloa sancionados por EU ...
Entre los sancionados se encuentra 'El Güero Reyna' o 'El F1', un miembro de alto rango de Los Mayos -
EU sanciona a red global de proveedores químicos vinculada al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro bloqueó financieramente a proveedores, intermediarios e incluso a químicos involucrados en la producción de drogas. -
¡Cierran el flujo! EU sanciona casinos y red de lavado del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a una red de casinos, un abogado y un supuesto activista vinculados al Cártel del Noreste. ¿Qué significa esto para México? Entérate en este video. -
¿Quién es 'El Crusty', miembro del Cártel del Noreste sancionado por el Departamento del Tesor...
La OFAC señala que el sujeto opera en la frontera entre México y Estados Unidos -
¿Quién es Juan Pablo Penilla, ex abogado del 'Z-40' sancionado por EU y señalado como nexo cla...
El Departamento del Tesoro reveló detalles sobre el supuesto rol que el representante legal habría jugado en el funcionamiento del cártel. -
EU sanciona a activista Raymundo Ramos, a ex abogado de 'El Z-40', a 'Crosty' y dos casinos po...
Las personas y los establecimientos fueron señalados de facilitar las actividades criminales del cártel. -
EU va por bloqueo al banco suizo MBaer por "vínculos con Rusia e Irán"
El Departamento del Tesoro propuso cortar el acceso del banco suizo al sistema financiero estadunidense. -
¿Quién es 'El Tolín', cuñado de 'El Menchito' en la mira de EU por un esquema de fraudes del C...
José Luis Gutiérrez Ochoa estaría al frente de un lucrativo modelo de fraudes con tiempos compartidos, según el Tesoro estadunidense. -
¿Qué es Kovay Gardens, complejo de lujo vinculado al CJNG y acusado de fraude turístico por EU...
El Departamento del Tesoro vinculó al resort con el cártel y una red de fraude. Aquí te contamos cómo y dónde opera.