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¿Qué es Lili Pink, qué vende y por qué está bajo investigación por lavado de dinero?
La marca de ropa que se volvió viral tras un operativo por presunto lavado de dinero genera dudas entre consumidores. Esto es lo que realmente vende Lili Pink y por qué está bajo investigación. -
¿Qué pasó con Lili Pink? Esto sabemos del presunto lavado de activos y contrabando que se habr...
La Fiscalía General de la Nación intervino 405 locales de Lili Pink en 59 ciudades tras detectar un presunto lavado de activos superior a los 730 mil millones de pesos. -
'El Güero Conta': así fue localizado y detenido el operador financiero de 'El Jardinero', líde...
La captura de César 'N' ocurrió casi al mismo tiempo que la caída de Audias Flores Silva -
Hacienda fortalece cooperación con Italia y ONU para combatir lavado de dinero
Autoridades mexicanas avanzan en la implementación de mecanismos conjuntos y capacitación técnica para mejorar la prevención y el análisis de operaciones vinculadas a actividades ilícitas. -
Lugartenientes, operadores logísticos y financieros: el rol de los sobrinos de ‘El Mayo’ Zamba...
La estructura de cada una de las facciones de la organización delictiva ha sido forjada a través de lazos familiares, una cualidad que se ha extendido por generaciones. -
Édgar Amador se reúne con secretario del Tesoro de EU; su prioridad, combatir finanzas ilícita...
En la reunión hablaron sobre la cooperación económica bilateral, en medio del marco del Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos. -
Embajador de EU resalta colaboración contra cárteles; damos resultados "para proteger a nuestr...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas involucradas. -
Goles y mafia: La historia de los Mapaches, el equipo del narcotráfico
Descubre la historia de los Mapaches de Nueva Italia, el club de Michoacán que infiltró al narco en el futbol mexicano. Entre lujos de Champions League y "patadas de sicarios", este equipo terminó rodeado por la AFI en las canchas del Club América. -
ICE detiene al empresario Rafael Zaga Tawil; FGR lo busca por delincuencia organizada y lavado...
Zaga Tawil se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida. -
Lujo, goles y narco: cuando la Familia Michoacana se infiltró en el futbol mexicano
Eran un equipo de segunda división, su fin era blanquear las ganancias de La Familia Michoacana. Jugaban como lo que eran: miembros involuntarios (o no) del crimen organizado.