-
EU acusa a fundador de Black Wallstreet Capital por lavar dinero de cártel colombiano
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Juan Carlos Minero Alonso, director y fundador de Black Wallstreet Capital, por presunta participación en un esquema de lavado de dinero proveniente de actividades de narcotráfico. -
EU acusa a Juan Carlos Minero, fundador de Black Wallstreet Capital por presunto lavado de din...
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó, en una Corte federal, al mexicano Juan Carlos Minero, fundador de la financiera Black Wallstreet Capital, de haber lavado dinero proveniente de un cártel de narcotráfico en Colombia -
EU va contra director de Black Wallstreet por 'narcolavado' con criptomonedas
Juan Carlos Minero Alonso es acusado de haber lavado dinero proveniente de un cártel de narcotráfico en Colombia. -
¿Está Ryan Wedding, el llamado 'Chapo canadiense', al mismo nivel que 'El Chapo' y Pablo Escob...
Autoridades de Estados Unidos señalan que Bryan Wedding destacó por la magnitud del lavado de dinero y el tráfico de cocaína. Analistas subrayan que esta droga sigue siendo la de mayor valor dentro del crimen organizado. -
Redes chinas de lavado y cárteles mexicanos generan alerta máxima en Estados Unidos
Redes chinas de lavado de dinero trabajan con cárteles mexicanos, incluyendo Sinaloa y CJNG, moviendo millones y tráfico de fentanilo. EU alerta y toma acciones contra bancos y operaciones ilegales. -
Yan Lin, el chino que lavó millones de dólares al ‘narco’
Cárteles mexicanos contrataron al hombre de 41 años para coordinar la recolección de dinero por la venta de droga en EU, con el que luego compraba electrónicos que enviaba a Hong Kong -
La prevención de lavado en el sector bancario, tema áspero en el T-MEC
Tras las acusaciones de las autoridades estadunidenses, se prevé que en la revisión del tratado se le exija a México más medidas para blindar el sistema financiero, coinciden expertos -
Banca mexicana bajo presión: 2025, el año que redefinió el sistema financiero
Desde el acuerdo en el marco del Plan México, hasta las órdenes del FinCEN, marcaron un periodo de ajustes profundos para la banca mexicana. -
Juez desecha amparo de César Duarte; no ratificó demanda
Como el ex mandatario estatal no ratificó la demanda de garantías, por lo que el juez la desechó. -
Revierten prisión preventiva a director de Black Wall Street; lo regresan al Altiplano
Los inquilinos del condominio obtuvieron una suspensión contra la permanencia de dicha persona en el exclusivo condominio habitacional.