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Autoridades refuerzan comercialización de combustibles para evitar esquemas de lavado: eServic...
Las empresas se encuentran bajo la lupa constante debido al cruce de información entre CNE, ASEA y SAT, entre otras. -
Ahijado del gobernador de BCS acumula 100 millones en bienes mientras trabajaba como funcionar...
Fiscalía anticorrupción de BCS investiga exdirector de informática por enriquecimiento ilícito. Patrimonio de 100 millones, vehículos de lujo no declarados y empresa fantasma en Jalisco. UIF congeló triangulaciones financieras -
Banxico destaca fortalecimiento de controles contra lavado de dinero
El Banco de México comentó que aún no existe evidencia de que los controles antilavado hayan provocado una migración de remesas hacia canales informales. -
Esto sabemos del grupo criminal Del Caballito que operaba con mecanismos de evasión fiscal
La FGR reveló que sus operaciones ilícitas les permitieron facturar más de 12 mil millones de pesos. -
Cuando ‘El Chapo’ tuvo un equipo de futbol para lavar millones… y fue campeón
Tirso Martínez pasó de ser un traficante a empresario del futbol. Logró que el Club Deportivo Irapuato se infiltrara en el crimen. Millones de pesos eran blanqueados a costa de la afición. -
De panaderías a casinos: éstas son las fachadas del narco en México que EU ha identificado
Por vínculos con el crimen, restaurantes, farmacias y centros de entretenimiento han sido sancionados financieramente por autoridades estadunidenses. -
Hawala, el antiquísimo sistema financiero que cooptó el Cártel de Sinaloa
El narco ha demostrado su capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. Usa comunicaciones cifradas, criptomonedas, drones explosivos, IA, y ahora una red de transacciones que no deja huella. -
UIF emite guía para detectar operaciones ligadas a extorsión en bancos
Las instituciones financieras tendrán 120 días para implementar estas nuevas medidas. -
EU acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa
Las operaciones abarcaron a los Estados Unidos, México, Latinoamérica y China; tenían que ver con la venta ilegal de fentanilo y cocaína. -
Hacienda, UIF y Fiscalía de Michoacán firman convenio para fortalecer combate el lavado de din...
Este acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambas instituciones mediante nuevas herramientas para optimizar el intercambio de información.