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Actinver capitaliza crisis tras investigaciones en EU
El grupo financiero capta fideicomisos y consolida su presencia en el mercado fiduciario de México, que supera 11.6 billones de pesos, según CNBV. -
Expertos prevén mayor rigor para otorgar licencias bancarias, tras señalamientos de EU por lav...
Hasta el último corte son 9 las instituciones financieras que buscan convertirse en banco, que podrían ver retrasos en sus solicitudes ante la CNBV, dicen expertos. -
CNBV flexibiliza reglas contables para fondos de inversión en caso de desastres naturales y cr...
Estas regulaciones pretenden proteger la estabilidad del sistema financiero mexicano, señaló la CNBV. -
Fintechs y bancos podrán modificar registros contables en caso de emergencia financiera
Esta nueva disposición tiene el objetivo de evitar afectaciones mayores en la estabilidad financiera de las instituciones financieras. -
CNBV endurece regulación antifraude para sofomes, Socaps y casas de bolsa tras denuncias en EU
La CNBV ajusta reglas para prevenir lavado de dinero y fraudes financieros en sofomes, casas de bolsa y cooperativas. Nuevas obligaciones, plazos y sanciones. -
SAT y CNBV acuerdan impulsar el uso de e.firma para trámites
Con este convenio buscan incorporar el uso de la firma electrónica como mecanismo de autenticación dentro de diversos procesos internos. -
Autoridades reforzarán auditorías sobre bancos, dicen expertos
La investigación del Departamento del Tesoro en Washington generará que la UIF y CNBV hagan sus revisiones más estrictas contra el lavado de dinero: especialistas -
Sheinbaum no ve pruebas de EU contra bancos mexicanos
La Presidenta apunta que con “dichos” no se puede ir sobre las instituciones financieras señaladas de lavar dinero para los cárteles; la CNBV “interviene” a Vector Casa de Bolsa -
CNBV interviene en Vector tras acusación de EU de lavado de dinero
La casa de bolsa se suma a CIBanco e Intercam, que fueron controladas por el regulador para proteger los intereses del público inversionista y acreedores. -
CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusación de EU de lavado de dinero
El regulador detalló que el procedimiento se debe a las posibles implicaciones de lavado de dinero que anunció el Departamento del Tesoro de EU.
