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UIF bloquea cuentas de empresas vinculadas a “El Limones”, operador criminal
La UIF bloqueó cuentas de empresas presuntamente ligadas a “El Limones”, operador criminal detenido recientemente, como parte de una investigación financiera. -
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita. -
Bloquean cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: AP
La UIF bloqueó las cuentas del empresario luego de que las investigaciones de la FGR lo relacionaran con tráfico de drogas, armas y combustible. -
Ésta es la última publicación de 'Rosita', actriz y DJ venezolana sancionada por EU tras presu...
Jimena Araya compartió historias en su cuenta personal de Instagram que señalan su posible presencia en territorio mexicano. En MILENIO te explicamos lo que se sabe -
Del snowboard al narcotráfico: Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, es investigado por ...
Autoridades norteamericanas indicaron que Wedding y su organización utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias ilícitas. -
Hacienda y el Tesoro de EU coordinan acciones contra red criminal transnacional de narcotráfic...
Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República. -
UIF presentó 10 denuncias por 'huachicol fiscal' en el sexenio anterior: Santiago Nieto
El ex titular de la Unidad Financiera recordó que en las denuncias estarían involucrados administradores y agentes aduanales. -
Políticos mexicanos en la mira de Estados Unidos: entre el poder y el narco
EE.UU. sancionó a una diputada mexicana con la ley antiterrorista por nexos con el Cártel de Sinaloa. No es el único caso: fiscales, gobernadores y funcionarios también han sido señalados. ¿Qué revela esto sobre la política mexicana? -
Diputada Pérez-Jaén encara a Hilda Brown; le exige pedir licencia para enfrentar acusaciones d...
En el encuentro en la explanada de San Lázaro, la morenista pidió a la legisladora suplente del PAN no acosarla y respondió "no tengo por qué solicitar licencia. El que nada debe nada teme". -
Congelan cuentas de Hilda Brown; enfrenta restricciones económicas desde hace días
Las cuentas, tarjetas, créditos, seguros y hasta el teléfono de la diputada de Morena, Hilda Brown, están congelados; y para revertirlo, deberá seguir el ejemplo de Rafael Márquez, quien logró salir de la lista negra de EU.