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Suspenden a juez bajo sospecha de corrupto; no se va
Escrutinio. Carlos Ávalos Cervantes fue removido del Juzgado Tercero de Distrito, donde tiene investigación por presuntas irregularidades en amparos y en el desbloqueo de recursos -
UIF no encontró vínculos entre empresas sancionadas por EU y grupos delictivos: Sheinbaum
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta explicó que la UIF detectó irregularidades en las compañías investigadas, pero no vínculos con el Cártel de Sinaloa. -
Sheinbaum niega nexos criminales en empresas sancionadas por EU
La OFAC vincula a IntelliProof con el cartel de Sinaloa, pero la Unidad de Inteligencia Financiera afirma que solo detectó irregularidades fiscales y no recibió pruebas que sustenten ese presunto nexo con el crimen organizado en México. -
Hacienda descarta que la UIF investigue a Andy López Beltrán
Una red de corrupción con familiares y amigos, entre ellos un hombre apodado 'El Amigo', involucra a Andy López Beltrán, mientras legisladores exigen que la UIF investigue el presunto desfalco y sus consecuencias para la confianza pública. -
Sheinbaum confirma que UIF detectó irregularidades en cuentas de personas acusadas por EU, per...
La Presidenta aclaró que no se presentaron denuncias penales. -
Indagan si hay fondos del 'narco' en el Movimiento del Sombrero
En rueda de prensa, el encargado del despacho de la FGE de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, también confirmó que no descartan una orden de aprehensión a Grecia Quiroz. -
EU sanciona al 'Mayito Flaco' y a presuntos operadores del Cártel de Sinaloa; incluye a políti...
Entre los sancionados se encuentran personas cercanas al 'Mayito Flaco', líderes de células delictivas con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos de Baja California. -
Hacienda y ASF reforzarán intercambio de información para detectar irregularidades fiscales
Este acuerdo permitirá que ambas instituciones compartan y analicen información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria. -
¡Con credencial! Detienen a presunto extorsionador que se hacía pasar por titular de la UIF
El hombre fue aprehendido por la FGR y SSPC por simular ser el titular de la Unidad Inteligencia Financiera. -
¿Quién es Ricardo Velarde Cárdenas? Esto sabemos del exsecretario de Economía de Sinaloa que e...
'Pity' Velarde se desempeñó como secretario de Economía de Rubén Rocha Moya durante poco menos de un año.