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EU congela bienes y cuentas de Gamaliel Garza García por lavar dinero para Los Zetas; ganó cas...
El empresario tamaulipeco y su hijo fueron sancionados por blanquear fondos para el Cártel del Noreste y para sus líderes, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z40 y El Z42. -
¿Quién es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que fue eliminado d...
EU levantó las sanciones financieras que había impuesto contra Jorge y su hermana, Delcy Rodríguez, en 2018. -
Codefront desconoce señalamientos contra Cegesa, empresa sancionado por vínculos con el Cártel...
Marco González aclaró que la contratación de Cegesa para obras en el Puerto Colombia-Laredo ocurrió antes de los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU. -
Autoridad de EU multa con mil 210 mdd a Bank of America por violar leyes de blanqueo y sancion...
BoA, como también se conoce al banco, alcanzó un acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros por el que "admite que infringió deliberadamente la Ley de Secreto Bancario". -
¿Qué es CEGESA? Esto sabemos de la empresa que el Cártel del Noreste usó para financiar a soci...
El Tesoro estadunidense identificó un esquema con el que socios del CDN se apoderaron de múltiples obras públicas en el norte del país. -
Tres gobiernos fronterizos pagaron 134 mdp a empresas que EU vincula a la red del CDN
Los contratos corresponden a obras de infraestructura fronteriza, pavimentación, drenaje y recarpeteo; sin embargo, fueron firmados antes de que las compañías fueran designadas por el Departamento del Tesoro. -
¿Quiénes son los mexicanos sancionados por EU por su relación con el Cártel del Noreste?
Entre los señalados por EU figuran 'El Takia', identificado como jefe de plaza en Nuevo Laredo, y empresarios relacionados con compañías de construcción, gas, transporte y actividades ecuestres. -
Acusan a 'El Tanque' de huachicol, extorsión, lavado, narcotráfico y más
Fuerzas federales detienen a Iván Cazarín Molina, señalado por el Tesoro de Estados Unidos e identificado como antiguo socio de 'El Mencho'; colaboran Veracruz y Jalisco. -
Gobierno de BC abrió sistema de seguridad a empresa ligada al Cártel de Sinaloa
La Fiscalía estatal reservó la información solicitada por el 'Semanario Zeta' sobre los contratos. -
¿Quiénes son los mexicanos señalados por EU por red de robo a cajeros ligada al Tren de Aragua...
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a 10 personas por su presunta relación con una red internacional de “jackpotting” vinculada al Tren de Aragua..