La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza del gobierno de Nuevo León (CODEFRONT), el Municipio de Anáhuac, también en Nuevo León, y el municipio de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, contrataron servicios por 134 millones 334 mil 553.16 pesos entre julio de 2022 y abril de 2025, a empresas que —hoy sabemos—, fueron sumadas a la lista de Personas Designados y Bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Se trata de Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA) — con seis contratos por 125 millones 246 mil 829.23 pesos, así como Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. — con tres contratos por 9 millones 87 mil 723.93 pesos. Ambas empresas aparecen en el mismo paquete de designaciones hecho público la mañana de este martes, y que Estados Unidos atribuye a la red de Gamaliel Garza García.
El diagrama, publicado por la OFAC junto con el paquete de designaciones, identifica a siete compañías bajo el control de los Garza: Distribuidora de Gas Económico; Construaceros del Fuerte; Gas Energía Confiable; Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios; Propane Trading Group; Concretos y Productos Asfálticos del Norte; y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
También se le relaciona a Tamex Logistics —con domicilio en Villa de Hidalgo 239, Granjas Guzmán, Nuevo Laredo— entre los "Other Facilitators of Drug Shipments in Nuevo Laredo, Tamaulipas", junto a Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como socio.
El mapa documenta además el circuito de carreras de caballos: Club La Molienda —también conocido como La Molienda Racetrack— aparece como "Horse Racetrack Controlled by CDN"; Cuadra San Dibanh —una cuadra, es decir, un establo de caballos— se ubica en Anáhuac, Nuevo León, el mismo municipio donde CEGESA tiene tres contratos; y Gamaliel Garza García, sería la figura que articula la red de empresas, caballos y facilitadores.
Sin embargo, los contratos son anteriores a la designación y no acreditan ilicitud: ya que ninguna de las empresas estaba sancionada cuando firmó con estas entidades en el noreste.
Casi 110 millones para modernizar Puerto Colombia
Ya durante la administración de Samuel García, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, organismo público descentralizado del gobierno estatal que administra el Centro de Facilidades del Comercio Internacional (CEFACIL), en Puerto Colombia, Anáhuac, destinó 109 millones 963 mil 858.25 pesos a modernizar el principal cruce comercial de Nuevo León hacia Texas.
En los documentos públicos consta que el 18 de julio de 2022 se firmó el contrato CDF-CDP-001/2022 por 14 millones 984 mil 498.41 pesos para la habilitación de la manzana 32, lote 1 (terracerías y barda de block) y de la manzana 20 (terracerías y caliche), bajo la licitación CDF-RP-001-2022.
El contrato fue firmado por Gamaliel Garza García, la misma persona que el diagrama de la OFAC identifica como asociado del CDN y como eje de la red de empresas, caballos y facilitadores.
Para 2023 se firmaron dos contratos más: el CDF-CDP-001/2023, el 15 de febrero de 2023, por 24 millones 989 mil 586.66 pesos con IVA, para la fachada de entrada y salida del parador turístico del CEFACIL; y el CDF-CDP-007/2023, el 10 de julio de ese año, por 69 millones 989 mil 773.18 pesos con IVA, para casetas y carriles de acceso del mismo centro.
Juan Manuel Morton González destinó 15 millones para reencarpetar en Anáhuac
El municipio de Anáhuac, gobernado desde octubre de 2024 por Juan Manuel Morton González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), firmó tres contratos con CEGESA, todos registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) con recursos federales.
El primero (MANL-INFRA-24-PCHCFIM-01/2024-IR) por 3 millones 782 mil 970.98 pesos, para la construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Francisco I. Madero, colonia Obrera, con obra del 4 de noviembre al 19 de diciembre de 2024.
El segundo (MANL-INFRA-14/2025-IR), por 4 millones 400 mil pesos, para la construcción de la red de drenaje sanitario en la colonia Lomas de Anáhuac, primer sector, con obra del 8 de septiembre al 15 de diciembre de 2025.
Y el tercero (MANL-INFRA-01/2025-IR), por 7 millones 100 mil pesos, para la construcción de cuartos de 4x4 para 48 viviendas y baño anexo para cinco más, con obra del 27 de noviembre al 30 de diciembre de 2025.
Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de Morena, contrató 9 millones en Nuevo Laredo
El municipio tamaulipeco de Nuevo Laredo, bajo la administración de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de Morena, contrató en 2025 a Concretos y Productos Asfálticos del Norte para tres recarpeteos bajo el programa de Obra Directa Municipal, todos adjudicados en abril de ese año:
El primero (LP-REC-REVEUPE-RG23-R2024-06/2025), por un millón 227 mil 458.46 pesos con IVA, para recarpeteo en la calle Perú, colonia Matamoros, con meta de 2 mil 501.66 m². Se adjudicó por licitación pública, con fallo del 11 de abril de 2025.
El segundo (INV-REC-OD-11/2025), por 4 millones 203 mil 404.04 pesos con IVA, para recarpeteo en la calle Zaragoza, colonia Juárez, y calle Central, colonia Infonavit Fundadores, con meta de 6 mil 031.44 m².
Y el tercero (INV-REC-OD-13/2025), por 3 millones 656 mil 861.43 pesos con IVA, para recarpeteo en Río Papaloapan, colonia Madero, y Perú, colonia Matamoros, con meta de 5 mil 734.70 m².
Los dos últimos se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas, con fallo del 17 de abril de 2025.
Construcción, gaseras y caballos
El comunicado de la OFAC detalla que el liderazgo del CDN, con Pablo César Guajardo Álvarez, El Takia (nacido el 29 de diciembre de 1998), identificado como jefe de plaza en Nuevo Laredo, está vinculado con Gamaliel Garza García, un empresario y entusiasta de las carreras de caballos descrito como "asociado del CDN".
Según el Tesoro, Garza García controla una extensa red corporativa que incluye siete empresas con sede en Nuevo Laredo: Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. A esta red se suma Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), que, junto con CEGESA, fue utilizada para "integrar verticalmente" un esquema ilícito de contratos de construcción.
En el sector del transporte, la OFAC designó por separado a Tamex Logistics (también conocida como Tamex Leasing), una empresa de transporte con sede en Nuevo Laredo, "involucrada en el contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos". Su patio de camiones fue el origen de al menos dos envíos de cocaína, por un total de 52 kilogramos, ocultos en los tambores de freno de los remolques. También fue designado Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa.
Al universo de entidades designadas se suman Club La Molienda, el hipódromo que el Tesoro describe como controlado por el CDN, y Cuadra San Dibanh, una cuadra de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León, que Garza García controla y que compite con frecuencia en La Molienda y otros hipódromos importantes de México.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que el Cártel del Noreste utilizaba las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones.
"La acción de hoy expone la explotación del Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cártel. Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para interrumpir la infraestructura financiera del Cártel del Noreste. El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios de aplicación de la ley, sigue comprometido a proteger el sistema financiero de EE.UU. del uso indebido que hacen cárteles violentos".
Al Hipódromo de las Américas
La Cuadra San Dibanh, que el Tesoro atribuye a Gamaliel Garza García, tendría al menos siete caballos registrados con carreras ganadas en el Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México, de acuerdo con registros hípicos independientes.
Krashin Oaks aparece a nombre de la cuadra al ganar en Las Américas el 5 de mayo de 2024. También figuran como propiedad de Cuadra San Dibanh Classy Jess Back, Katella Krash y KC Queen Cartel. Fire Krash y Katelita corrieron en el programa del 4 de agosto de 2024, y Krash Khrome en el del 19 de octubre de 2025.
LG
