La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanción para casi 50 objetivos que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
Las 21 personas y 25 entidades designadas incluyen al líder del cártel Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, miembros de su círculo más cercano, y otros con base en Tijuana, blanqueadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere impunemente a solo kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
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OFAC busca irrumpir cárteles y nodos claves
La OFAC dio a conocer que utiliza un enfoque basado en redes para interrumpir simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde su liderazgo y nodos clave organizativos hasta facilitadores y facilitadores, incluidos funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas de fachada aparentemente legítimas.
De acuerdo con la OFAC, Mayito Flaco depende de un grupo de personas de confianza para ofrecer asesoramiento y apoyo esencial a sus operaciones.
Hildegardo Gastelum García
Hildegardo Gastelum García, Aldo, es considerado como uno de los asesores más confiables de Mayito Flaco.
Estados Unidos lo califica como un importante narcotraficante y propietario de un negocio hotelero con sede en Culiacán que utiliza sus fuentes ilícitas de ingresos para financiar la guerra de Los Mayos contra Los Chapitos.
Hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte
Jorge Luis Mendoza Uriarte, conocido como Güero Chompas y Francisco Javier Mendoza Uriarte, Francisco, fueron señalados por el OFAC como "estrechos colaboradores" de Mayito Flaco. Güero Chompas y Francisco.
"Habían trabajado previamente para El Mayo; Güero Chompas controlaba territorio en Baja California como líder de célula y Francisco fue secretario de El Mayo, señala el documento compartido por el OFAC.
Lorenzo Castillo Maldonado
En continuación a la lista compartida por el OFAC, se encuentra Lorenzo Castillo Maldonado, Castillo. Señalado por trabajar directamente para Güero Chompas y brindar protección a Mayito Flaco.
"Castillo depende de una red de bandas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y blanquear dinero para el Cártel de Sinaloa. Actuando bajo las órdenes de Mayito Flaco, Castillo ha contratado sicarios para matar a miembros rivales del cártel en el sur de California.
"La OFAC designa a Aldo, Güero Chompas, Francisco y Castillo conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según su enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre del Cártel de Sinaloa", compartieron.
Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V.
También, la OFAC designa a Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V. conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de o en nombre de Aldo.
.Alfonso Arzate García y René Arzate García
Respecto al control de rutas fronterizas, la OFAC considera que las regiones fronterizas de Baja California, concretamente en las zonas alrededor de Tijuana y Mexicali son un elemento crucial de la organización narcotráfica de Mayito Flaco.
"Los Mayos gestionan este territorio estratégico a través de una red de altos líderes de cártel conocidos como jefes de plaza, que están a cargo de toda la actividad del cártel en su área de responsabilidad".
Por ello, señala que, la plaza de Tijuana está controlada por Alfonso Arzate García, Aquiles y René Arzate García, La Rana.
"Aquiles y La Rana han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana durante la última década y media, utilizando la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local—incluida la corrupción política y policial—para mantener la autoridad sobre su territorio.
Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio y Franklin Ernesto Huezo Hernández
Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Gordo Flubber, Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, El Cabezón y Franklin Ernesto Huezo Hernández, El Ranchero, son señalados por la OFAC como responsables de llevar a cabo la violencia en nombre de La Rana, así como de gestionar la producción y el transporte de narcóticos peligrosos, incluido el fentanilo, a través de Tijuana y hacia Estados Unidos.
Ilia Elizabeth Felix Rivera
Ilia Elizabeth Felix Rivera, Felix, es señalada como facilitadora financiera para Los Mayos.
"Félix utiliza su casa de cambio de dinero con sede en Tijuana, Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V. (también conocida como "Magic Casa de Cambio") para trabajar con casas de cambio cómplices en el sur de California para recaudar a granel los ingresos de narcóticos de Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos de vuelta a México, blanqueando así los fondos para Gordo Flubber y La Rana".
Jesús González Lomeli
Jesús González Lomeli, González, es calificado por la OFAC como un alto responsable del Cártel de Sinaloa y asociado de La Rana.
Además, se califica como asociados de González con sede en Tijuana a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices Moreno y Carlos Villela Gómez Santelices, Villela, quienes de acuerdo al OFAC, tienen una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también blanquean dinero para el Cártel de Sinaloa y La Rana.
Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala
Jerónimo Javier Vera Ayala, Jerónimo Vera y Jorge Mario Vera Ayala, Jorge Vera, son señalados por su participación comercial junto a González e involucrados en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero a través de sus negocios juntos.
Juan José Ponce Félix
La OFAC menciona que la plaza de Mexicali está operada por Los Rusos, la cual califica como una subfacción del Cártel de Sinaloa de Los Mayos comandada por Juan José Ponce Félix, El Ruso.
"El Ruso mantiene el control de Mexicali y la las zonas circundantes atraviesan violencia extrema y corrupción de funcionarios estatales que protegen las actividades criminales del grupo de intervenciones policiales y otras interrupciones".
Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres
Además, mencionan a Carlos Alberto Torres Torres, Carlos Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, Luis Torres.
"Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que tiene una alianza con El Ruso. Carlos Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California".
Pedro Ariel Mendivil García
El documento menciona que el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, Mendivil, también tiene una alianza con El Ruso.
"Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de control del cártel".
Rafael Buenrostro Martín
Rafael Buenrostro Martín, Buenrostro, es mencionado por la OFAC por ser conocido de Carlos Torres y amigo cercano del alto líder del Cártel de Sinaloa, José Ángel Rivera Zazueta, Rivera Zazueta. Buenrostro proporcionó favores políticos e influencia para impulsar la empresa criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
Diosvany Samuel Chapotin Villalba
La OFAC también está apuntando a otro asociado importante de Rivera Zazueta. Diosvany Samuel Chapotin Villalba,
Chapotin, lo menciona por estar involucrado en el tráfico de cocaína, metanfetamina y otras drogas, y es un importante blanqueador de dinero.
OFAC está sancionando a otros negocios de esta red
La OFAC sanciona a otros negocios de la red, entre los que menciona:
- Baja Fixer Group, S.A. de C.V.
- Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.
- Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V.; Bolsa de Capital Privado, S.A. de C.V.
- Festivales Artistas Mobiliario Asesoria, S.A. de C.V.
- Conciertos y Espectaculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.
- Wermak Publired, S.A. de C.V.
- Ondas de pozo holísticas, S. de R.L. de C.V.
- Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V.
- Videovigilancia Colabirativa, S.A.P.I.
"Están siendo designados conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Moreno".
Otros negocios mencionados son:
- Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V.
- Lthings México, S. de R.L. de C.V.
- Codesuam, S. de R.L. de C.V.
- Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.
"Están siendo designados conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo contrario, por ser propiedad, control o dirección por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Jerónimo Vera".
- Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.
- Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.
- The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.
- Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.
- Distribuidora y Comercializadora ATAF
"Están siendo designadas conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, control o dirección de, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, de Luis Torres".
- Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V
"OFAC designa Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V. conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Mendivil".
- Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V.
"La OFAC designa a Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V. conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, con su enmienda, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de Buenrostro, directa o indirectamente".
Finalmente, se estipuló que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
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