El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que durante su gestión al frente del organismo presentó al menos 10 denuncias relacionadas con presuntos casos de 'huachicol fiscal', en los que estarían involucrados administradores y agentes aduanales.
En entrevista, tras acompañar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su comparecencia ante el Senado, Nieto dijo que las denuncias se formularon por operaciones irregulares detectadas en las aduanas, que apuntaban a la existencia de una red de evasión y contrabando de combustibles a través de mecanismos fiscales y administrativos.
“Hubo, por lo menos, 10 denuncias que se presentaron en ese momento que me tocó a mí, relacionadas con administradores aduanales y agentes aduanales vinculados con un posible 'huachicol fiscal'. Esto es algo que está en las propias líneas de comunicación de la época”, explicó.
Querétaro, en la mira electoral de Nieto
Por otra parte, se le preguntó sobre sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral en Querétaro, por lo que el funcionario aclaró que, hasta el momento, no forma parte de ninguna deliberación partidista, aunque admitió que existe interés en su estado natal.
También negó tener relación con José María Chema Tapia, ex candidato queretano, ni con otra gestión política vinculada a su nombre, y aseguró que ninguna organización criminal ha intentado registrar marcas ante el IMPI.
“Evidentemente no, y además si quisiera registrar una marca, pues eso se lo impedirían de manera inmediata”, aseguró.
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