-
Embajada de EU revela cómo opera el 'huachicol fiscal' entre México y Texas
A través de redes de corrupción y delincuencia se realiza el contrabando, lavado de activos y fraude aduanal de hidrocarburos. -
Secretaría de Hacienda podrá promover amparos por delitos fiscales en procesos penales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -
Iniciativa de AMLO en materia penal dejaría en prisión a quien cometa delitos fiscales
Con esta iniciativa se busca dejar en la cárcel a las personas que sean imputadas por delitos de defraudación fiscal mientras enfrentan su proceso. -
Procuraduría fiscal registra más de 300 denuncias por defraudación
Las querellas presentadas equivalen a un monto recuperado de aproximadamente 45 mil 684 millones de pesos. -
"Desafortunada", expresión de AMLO sobre "defensa" a factureros: ministro de SCJN
Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Positek, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendieron el fallo del pleno del máximo tribunal del país sobre eliminar la prisión preventiva oficiosa para tres delitos fiscales, lo cual -
"Desafortunada", expresión de AMLO sobre "defensa" a factureros: ministro de SCJN
Alberto Pérez Dayán sostuvo que la Constitución "nos da absolutamente la razón" respecto a quitar del catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa". -
Prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, para combatir corrupción: Armenta
El senador recordó que esta propuesta tuvo el objetivo de combatir a empresas fantasmas, facturación apócrifa y desvíos de recursos públicos. -
Suprema Corte invalida prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales
Se trata de los delitos de contrabando y defraudación fiscal, así como expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. -
Vinculan a proceso a Laura Bozzo por delitos fiscales; deberá ingresar a prisión
La famosa presentadora de televisión deberá acudir al penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México. -
UIF denuncia ante FGR a iglesia 'La Luz del Mundo' y a su líder, Naasón Joaquín García
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por delitos fiscales y lavado de dinero.
