Al menos siete empresas de los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con solicitudes dentro del sistema bancario nacional, a las que MILENIO tuvo acceso, se han solicitado los movimientos financieros de A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios el Águila del Norte, Chocosa Ranch, Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa y Grupo Rofcar.
Algunas de estas empresas han recibido contratos del gobierno de Sinaloa y ahora están bajo sospecha de lavado de dinero.
Te recomendamos leer...
Otros funcionarios en la mira
Los oficios de investigación a los que tuvo acceso este diario también están dirigidos para conocer los movimientos del exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Áviles.
En Estados Unidos es acusado por presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos para obtener protección y para que se emitieran órdenes de arresto contra los enemigos de la facción de los Guzmán Salazar y los Guzmán López.
En 2022, dejó el cargo y su puesto fue ocupado por Alberto Contreras Núñez hasta febrero de 2026, y quien se cree también operó con Los Chapitos. También sus activos son fiscalizados.
Asimismo, al exsubdirector y excomandante de la Policía estatal de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipólito, señalado por la justicia estadunidense por supuestamente recibir sobornos de 6 mil dólares, a cambio de dejar operar al Cártel de Sinaloa.
Se presume que entre 2017 y 2022, bajo el alias de El Tornado, facilitó las operaciones de Los Chapitos, además de permitir la instalación de oficiales corruptos y que operaban bajo el amparo de los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán.
Funcionario ligado con asesinato de informante de la DEA
Otro personaje en la mira de las autoridades hacendarias es Juan Valenzuela Millán, Juanito, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, identificado por los estadunidenses como pistolero de Los Chapitos.
Se cree que participó en el asesinato de un informante de la DEA que estaba vinculado al caso de Rubén Rocha.
De igual manera, se ha puesto la mira sobre el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, quien como dueño de Housesin Desarrollos, tuvo negocios con distintas empresas de los hijos de Rocha Moya, entre ellas Constructora Chocosa, ésta última bajo la mira de la UIF.
Las acciones de la UIF también derivaron en el congelamiento de las cuentas del senador Enrique Inzunza.
RM
