Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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Del snowboard al narcotráfico: Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, es investigado por ...
Autoridades norteamericanas indicaron que Wedding y su organización utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias ilícitas. -
Casinos, operación coordinada
La UIF congeló cuentas, bloqueó operaciones y abrió expedientes contra 13 casinos y Washington contra los de los Hysa, que operan casinos, alimentos, rentas, servicios y logística -
Hacienda y Tesoro de EU bloquean operaciones del Cártel del Pacífico para proteger la economía...
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación. -
Claudia Sheinbaum ordena a UIF investigar nuevamente a Fundación Jenkins
La titular del Ejecutivo Federal fue cuestionada sobre las acusaciones que giran alrededor a la fundación que tiene su sede en Puebla. -
Hacienda avanza en la nueva regulación antilavado de Afores; la UIF ya tiene el proyecto
Fue a principios de agosto cuando se anunciaron mejoras en algunos libros de la Ley del SAR para optimizar los esquemas de prevención de lavado de dinero en el sector. -
UIF presentó 10 denuncias por 'huachicol fiscal' en el sexenio anterior: Santiago Nieto
El ex titular de la Unidad Financiera recordó que en las denuncias estarían involucrados administradores y agentes aduanales. -
INE reporta 392 investigaciones pendientes contra partidos e irregularidades en campañas
Consejera confía en que cambio en la UIF de Pablo Gómez a Reyes Colmenares mejore entrega de información para la fiscalización. -
“Nueva UIF”, a recuperar la confianza
La presión del gobierno de Trump en EU era ya demasiada sobre la administración de Claudia Sheinbaum y el caso Vector-CIBanco-Intercam fue la gota que derramó el vaso -
Brown libra la UIF; barajan 158 años de cárcel al 'Comandante H'
Acusados. Sheinbaum advierte que no se hallaron pruebas contra la diputada incluida en la lista negra de EU por narco -
'Los Rusos' y sus contactos políticos
No se necesita especular demasiado para suponer que fue El Tolín quien proporcionó las pruebas presentadas por el Tesoro estadunidense a Hacienda y la UIF a propósito de la relación supuesta entre la diputada y el grupo de sicarios