Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Santiago Nieto, ex titular de la UIF, arranca campaña rumbo al Senado en Querétaro
Santiago Nieto candidato del partido de Morena inició campaña en el estado de Querétaro. -
Tribunal desecha amparo de UIF que buscaba evitar que se excluyeran pruebas contra Lozoya en c...
La Fiscalía General de la República pretendía usar esas pruebas ante un eventual juicio oral contra Emilio Lozoya Austin en el caso Odebrecht. -
UIF: tras ajustes administrativos de la UNAM, ya se informó a CNBV para liberar cuentas
La Universidad ya realizó ajustes en las facultades de la persona bloqueada y la CNBV ya está enterada. -
UNAM pide a UIF desbloquear cuentas de Facultad de Medicina tras investigación a secretario ad...
La institución educativa pidió el desbloqueo de las cuentas para poder seguir llevando a cabo sus tareas sustantivas con normalidad. -
INE y UIF mejoran colaboración para detectar dinero ilícito en campañas
Taddei: nuevo acuerdo busca evitar retrasos en entrega de información y garantizar que no intervengan “otros dineros” -
Compra de Pegasus fue fraudulenta, contratos reservados por seguridad nacional: UIF
INAI consideró que la negativa de la UIF para publicar los contratos de compra por seguridad nacional es injustificable. -
UIF exhibirá a implicados en cuentas de García Luna en Barbados
Pablo Gómez informó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares de las cuentas de García Luna. -
INE y UIF firman convenio tras meses acusando resistencias para intercambiar información
Se comprometen a reforzar intercambio de información para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en temas electorales. -
ASF y UIF acuerdan colaboración, pero omiten detalles del contenido
La UIF es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuva en la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF exhibirá investigaciones sobre familiares de AMLO y hasta ex presidentes
El Presidente aseguró que su objetivo es que la población se entere del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera.