M+.- Siete empresas relacionadas con el círculo cercano de Rubén Rocha Moya son investigadas por sospecha de operaciones de triangulación financiera y lavado de dinero, luego de que el morenista fuera acusado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Las acusaciones también derivaron en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara las cuentas del sinaloense, aunque la medida tiene carácter estrictamente preventivo.
A continuación te contamos a qué se dedican las corporaciones, en cuyo registro aparecen los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa: José de Jesús, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz.
Para este ejercicio, MILENIO consultó la información de las empresas en el Registro Público de Comercio, a través del Sistema Integral de Gestión Registral, de la Secretaría de Economía.
A&R Inyecta Soluciones
Ficha técnica
- Razón social: A&R Inyecta Soluciones S.A. DE C.V. SOFOM ENR.
- Giro: Servicios
- Fecha de inscripción: 3 de septiembre de 2014
- Domicilio social: Culiacán, Sinaloa
- Nombre de socios: Ricardo Rocha Ruiz y Eduardo Aguirre Medina
- Administrador único: Ricardo Rocha Ruiz
¿A qué se dedica la empresa?
El objeto social de A&R Inyecta Soluciones es otorgar, entre otros, productos financieros como créditos de nómina, al consumo, microcréditos o toda clase de préstamos vía nómina.
También financia o da crédito a personas físicas o morales cuya actividad u objeto sea la producción, acopio y distribución de bienes; así como servicios de o para sectores agropecuarios, silvícolas, pesqueros, agroindustriales y otras actividades conexas y afines.
Además, también puede comprar, vender, intermediar, negociar, otorgar, administrar y cobrar, entre otras, de manera directa o indirecta, toda clase de cuentas por cobrar, créditos, títulos de crédito, ya sean que se coticen dentro de cualquier bolsa de valores nacional o extranjera.
A&R Soluciones y Estadísticas
Ficha técnica
- Razón social: A&R Soluciones y Estadísticas, Sociedad Anónima de Capital Variable
- Giro: Comercio
- Fecha de inscripción: 24 de agosto de 2015
- Domicilio social: Culiacán, Sinaloa
- Nombre de socios: Ricardo Rocha Ruiz y Eduardo Aguirre Medina
- Administrador único: Ricardo Rocha Ruiz
- El nombre de Rubén Rocha Ruiz también aparece en el registro, aunque no tiene una facultad asignada.
¿A qué se dedica la empresa?
Entre algunas de las actividades que realiza la empresa se encuentra la realización de estudios de mercado y muestreos para la factibilidad de negocios.
La realización de estudios para medición de campañas políticas, de imagen y opinión, así como lo relacionado con estudios de análisis y comportamiento del mercado en lo general.
Realización de encuestas de campo, telefónicas, por correo electrónico o cualquier otro medio. Prestación de servicios profesionales en el ramo de la publicidad en todos sus tipos y géneros.
Agronegocios y Servicios El Águila del Norte
Ficha técnica
- Razón social: Agronegocios y Servicios El Águila del Norte, S.A. de C.V.
- Giro: Comercio
- Fecha de inscripción: 1 de marzo de 2016
- Domicilio social: Culiacán, Sinaloa
- Nombre de socios: José de Jesús Rocha Ruiz, José Carlos Cárdenas Mellado e Isoi Gotsis Fontes
- Administrador único: Ricardo Rocha Ruiz
¿A qué se dedica la empresa?
El objeto social de la empresa es la adquisición, enajenación, importación, exportación, producción y comercialización de frutas, legumbres, granos, hortalizas y de productos agrícolas y agropecuarios en general.
También actúa como agente, comisionista o almacenista de toda clase de negociaciones cuyo objeto sea similar o conexo con el de esta empresa.
Puede obtener y conceder toda clase de financiamientos relacionados con las actividades agrícolas y agropecuarias, así como otorgar cualquier clase de garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.
Chocosa Ranch
Ficha técnica
- Razón social: Chocosa Ranch, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada
- Giro: Sin especificar
- Fecha de inscripción: 19 de septiembre de 2024
- Domicilio social: Culiacán, Sinaloa
- Nombre de socios: José de Jesús Rocha Ruiz (presidente), Moisés Omar Aguilar Medina (secretario), Norma Karina Villafan Miranda (tesorera)
¿A qué se dedica la empresa?
Entre varias atribuciones, la empresa Chocosa Ranch compra, vende, cría, produce y engorda ganado bovino, vacuno, equino, porcino y caprino, así como cualquier tipo de animal en general.
Exporta e importa todo tipo de ganado, además de que produce y distribuye dosis seminales de todo tipo de ganado. Gestiona y realiza inseminación natural y artificial para ganado; comercializa y distribuye material genético para inseminación convencional e in vitro.
Construcciones Suaqui
Ficha técnica
- Razón social: Construcciones Suaqui, S.A. de C.V.
- Giro: Comercio
- Fecha de inscripción: 16 de octubre de 2003
- Domicilio social: Culiacán, Sinaloa
- Nombre de socios: Rubén Rocha Ruiz y Luis Manuel Mercado Rosales
¿A qué se dedica la empresa?
Entre las actividades de Construcciones Suaqui destaca operar como empresa constructora en todo tipo de obra civil, pública o privada.
Diseñar y ejecutar obras de infraestructura y equipamiento urbano. Construir toda clase de edificios para uso habitacional, comercial e industrial, deportivo y de protección.
Construir, ampliar y rehabilitar sistemas de agua potable y redes de alcantarillado, plantas de bombeo y plantas tratadoras de agua y potabilizadoras.
Proyectar, calcular, fabricar y realizar montajes de toda clase de plantas industriales.
Constructora Chocosa
Ficha técnica
- Razón social: Constructora Chocosa, Sociedad Anónima de Capital Variable
- Giro: Construcción
- Fecha de inscripción: 12 de junio de 2009
- Domicilio social: Culiacán, Sinaloa
- Nombre de socios: Ricardo Rocha Ruiz y Rubén Rocha Ruiz
- Administrador único: Ricardo Rocha Ruiz
- El nombre de Rubén Rocha Ruiz también aparece en el registro, aunque no tiene una facultad asignada.
¿A qué se dedica la empresa?
La Constructora Chocosa ofrece servicios de edificación por cuenta propia o de terceros de toda clase de inmuebles. También contrata y edifica toda clase de obras de ingeniería y arquitectura.
Realiza y ejecuta toda clase de estudios, proyectos, dibujos y decoración de toda clase de casas, edificios e inmuebles en general.
Promueve, vende, opera, administra, arrenda, concesiona todo tipo de obra inmobiliaria, así como lotifica y desarrolla todo tipo de fraccionamiento propio o de terceros ante toda clase de personas físicas o morales. Supervisa obras y control de calidad de los materiales; construcción de viviendas, urbanización y todo tipo de obra civil.
Grupo Rofcar
Ficha técnica
- Razón social: Grupo Rofcar, S.A. de C.V.
- Giro: Comercio
- Fecha de inscripción: 10 de febrero de 2011
- Domicilio social: Culiacán, Sinaloa
- Nombre de socios: José de Jesús Rocha Ruiz (administrador general único), José Carlos Cárdenas Mellado (quien 12 años después vendió sus acciones a José de Jesús Rocha) y Alejandro Félix Miranda.
¿A qué se dedica la empresa?
Grupo Rofcar comercializa, distribuye, repara, importa y exporta baterías y acumuladores y cualquier otro objeto o material generador de energía.
También compra, vende, recicla, renueva y distribuye baterías tipo plomo-ácido para todo tipo de vehículos, entre los que se mencionan en forma enunciativa y no limitativa: automóviles, camiones, tráileres, pick-ups y lanchas. Presta, por sí o por terceras personas, servicios de instalación y mantenimiento automotriz.
Además, compra, vende y comercializa, al mayoreo o menudeo, frutas, verduras, legumbres, cereales y cualquier otro tipo de alimentos o productos que sean de comercio.
Importa, exporta y transporta frutas, verduras, legumbres, cereales y cualquier otro tipo de alimentos o productos que sean objeto de comercio.
¿Por qué son investigadas estas siete empresas?
El 18 de mayo de 2026, la UIF inició la revisión de todos los movimientos financieros de las empresas de sus hijos, de acuerdo con solicitudes dentro del sistema bancario nacional a las que MILENIO tuvo acceso.
A través de terceros o de manera directa, las firmas obtuvieron contratos de dependencias como la Secretaría de Obras Públicas, el DIF estatal y los Servicios de Salud de Sinaloa durante la gestión de Rocha Moya.
Esas operaciones encendieron las alertas de los sistemas antilavado una vez que Estados Unidos formalizó el proceso contra el entonces gobernador en funciones. Aunque los protocolos establecen que son procesos preventivos, las investigaciones están en marcha.
El 13 de mayo, la UIF solicitó investigar las cuentas de Rocha Moya y su familia “sin bloquearlas”; la Secretaría de Hacienda ayer amplió la medida a partir de reportes presentados por instituciones del sistema financiero.
“La UIF informa que se realizaron adiciones a la lista de personas bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano”, explicó en un comunicado.
Con información de Fernanda Murillo.
ROA
