El empresario colombiano de origen libanés, Alex Saab, considerado por años como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro y pieza clave en las conexiones de su régimen con Irán y otros países de medio oriente, fue procesado formalmente en una Corte Federal de Florida por cargos de lavado de dinero.
Tras haber sido deportado de forma exprés por el gobierno de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, Saab fue presentado en la Corte, en la que se dio a conocer la imputación en su contra y el banderazo a un proceso que, en caso de llegar a juicio y ser encontrado culpable, le podría valer una condena de hasta 20 años de cárcel.
Otro ejemplo de decisiones que evidencian el nuevo nivel de colaboración de Caracas con Washington luego de la captura de Maduro.
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Investigaciones contra Alex Saab
La investigación de la Fiscalía en contra de Saab y otras tres personas, cuyas identidades no han sido reveladas, y que dio paso a los cargos de lavado de dinero presentados en su contra por un Gran Jurado, apunta a que todos ellos se coludieron para diseñar un esquema y enriquecerse corrompiendo el programa de bienestar venezolano CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).
el dato¿Qué es el CLAP?
El CLAP es un programa estatal venezolano de distribución directa de alimentos subsidiados a hogares pobres, organizado a través de comités comunitarios de base, pero con el tiempo se volvió un instrumento de control político y de posible corrupción a gran escala.
Cuando en 2019 las sanciones impuestas por Estados Unidos restringieron de forma significativa los ingresos de Venezuela por ventas de petróleo, el gobierno venezolano comenzó a tener problemas para pagarle a los proveedores de alimentos, muchos de ellos extranjeros.
Eso fue aprovechado por Saab para el pago de sobornos a funcionarios públicos venezolanos a cambio de nuevos contratos para los CLAP, con la supuesta garantía de que podrían cumplir con el abastecimiento a un menor costo.
Se prometió que los alimentos provendrían principalmente de proveedores reconocidos en Colombia y México.
Sin embargo, lo que en realidad pasó es que el empresario hoy detenido, junto con sus cómplices utilizaron empresas fachada, facturas falsas, registros de envío falsos y otros documentos fraudulentos para justificar la supuesta realización correcta del servicio.
Como resultado, no se cumplieron totalmente con los contratos; entregaron menos comida y de menor calidad, mientras se apoderaban cientos de millones de dólares en sobornos y comisiones.
Buena parte de esos recursos obtenidos de forma ilícita, indica la acusación, fueron blanqueados introduciéndolos al sistema financiero estadunidense.
“Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida.
Debido al perfil del detenido y la gravedad de las conductas que se le imputan, el juez a cargo del caso autorizó que Saab permanezca en prisión preventiva en una cárcel federal del estado.
Alex Saab y su nexo con México
Aunque la acusación no abunda en muchos detalles, por indagatorias oficiales o reportes periodísticos previos, ya se había puesto el acento en el factor México dentro del esquema fraudulento relacionado con el programa de bienestar venezolano CLAP.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2019 a Group Grand Limited, S.A. de C.V., empresa registrada en México, como parte de la red de compañías fachada utilizada por Saab para adquirir, almacenar y armar cajas CLAP en México, que después se enviaban a Venezuela con sobreprecio.
Las investigaciones apuntan a que dicha compañía tenía bodegas en México, donde se recibían productos de diferentes proveedores mexicanos, que luego eran reempacados para introducirlos en cajas del CLAP.
El 2 de marzo de 2017, Group Grand Limited transfirió 5.5 millones de dólares a una empresa mexicana llamada Jaifar Comercial desde el Banco Global de Comercio de Antigua y Barbuda al Banco del Bajío en México, transacción que fue registrada como sospechosa.
A partir de esos datos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México inició una investigación que derivó en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las empresas implicadas.
Además, también se identificó que Saab habría coordinado en México la venta ilícita de petróleo venezolano a empresas locales y a precios reducidos, en supuesta compensación por los alimentos entregados.
Ese esquema fue posible con la asistencia de un empresario mexicano llamado Joaquin Leal Jiménez, originario de Guanajuato, a dos empresas más y a sus respectivos accionistas.
El Departamento del Tesoro a través de la OFAC sancionó en junio de 2020 a Saab y a Leal Jiménez tras identificarlos como la cabeza de una red dedicada a evadir sanciones impuestas previamente al petróleo venezolano, bajo un esquema de petróleo por comida en el que se usaron empresas fantasma.
¿Quién es Alex Saab?
Alex Saab es un empresario de origen colombiano que consolidó una inmensa fortuna gracias a la adjudicación masiva de contratos públicos por parte del gobierno de Venezuela.
Inicialmente vinculado a proyectos de construcción de viviendas de interés social a través de su sociedad con Álvaro Pulido, Saab expandió rápidamente su influencia económica al convertirse en el principal operador y proveedor del programa estatal de alimentación conocido como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Su relación con Nicolás Maduro trascendió los negocios convencionales para convertirse en un vínculo estratégico de absoluta confidencialidad, ganándose el calificativo por parte de las autoridades estadunidenses de ser el "testaferro" o el principal operador financiero del entorno íntimo del mandatario venezolano.
Sin embargo, a partir de la extracción de Maduro y de su esposa por fuerzas estadunidenses, Saab comenzó a tener menos presencia.
Bajo la actual gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, el empresario fue destituido de su cargo ministerial y despojado de sus roles clave.
RM
