Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Ex secretarios involucrados en caso Obredecht no estarán exentos: Santiago Nieto
El titular de la Unidad Financiera dijo que los ex secretarios en la administración del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, no están exentos de responsabilidad penal, aunque no firmaran ningún contrato. -
UIF suma 129 cuentas bloqueadas por 3 mil 271 mdp
Las cuentas están relacionadas a 601 personas, informó Santiago Nieto. -
Santiago Nieto: "La corrupción puede ser cultural si tus amigos son corruptos"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP afirmó que los cambios se pueden crear bajo procesos de generación de pautas culturales. -
Hacienda presentará 7 denuncias contra directivos de Caja Libertad
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se han bloqueado 10 cuentas relacionadas con el caso. -
UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles
Santiago Nieto dijo que con este caso se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos. -
No tenemos investigación contra Meade: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que presentará una denuncia ante la FGR contra la ex titular de Sedesol. -
Alistan nueva denuncia contra Rosario Robles: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró 105 nuevos convenios a los que detectó la ASF que están relacionados con el desvío de recursos de Sedesol a través de empresas fantasma. -
AMLO respalda a gobernador de Querétaro por acusaciones de fraude en Caja Libertad
Francisco Domínguez agradeció al Presidente que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aclarara que no está involucrado en el caso. -
Memorias de un fiscal
Santiago Nieto escribió “Sin filias ni fobias”, de contundente pluma -
Por 'Estafa Maestra', indagan a 50 empresas y funcionarios: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que por el momento no se ha congelado ninguna cuenta de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.