Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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México podrá evitar que recursos ilícitos operen en sistema financiero: Nieto
Con nueva Ley, México podrá dar cumplimiento a las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional referentes al decomiso y medidas provisionales contra el lavado de dinero, expresó Santiago Nieto. -
Ley que fortalece a UIF permitirá congelar de inmediato recursos ilícitos: Santiago Nieto
Con esta nueva ley, la UIF podrá agilizar casos y concretar el bloqueo de cuentas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o recursos de procedencia ilícita. -
Senado aprueba ley para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
El bloqueo sin orden judicial aplicará cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. -
Inicia audiencia en NY contra Salvador Cienfuegos
El gobierno de EU desistió de las acusaciones (tres de narcotráfico, en modalidad de producción, transporte y distribución de droga, y uno de lavado de dinero) contra el general. -
EU entrega a Cienfuegos por "respeto" a soberanía: Ebrard
Caso Cienfuegos. En acuerdo con la FGR, la fiscalía estadunidense solicita a la jueza desestimar los tres cargos de narcotráfico y el de lavado de dinero para repatriar al ex titular de la Defensa Nacional. -
De lavado de dinero a compra de ganado suizo, las huellas de UIF tras Roberto Sandoval
MILENIO dio a conocer que en total, el ex gobernador priista tenía bloqueadas 42 cuentas bancarias por más de mil 196 millones de pesos. -
Gracias a guía, la UIF, CNBV y FBI recuperan 299 mdp de fraudes electrónicos
En trabajo conjunto han recuperado un total de 299 millones 878 mil pesos, lo que muestra el interés de las instituciones mexicanas y norteamericanas por trabajar para combatir el lavado de dinero. -
SAT denuncia abusos de empresas donatarias; "hay mucha irregularidad", dice
La titular del SAT aseguró que algunas de estas empresas donatarias usan esquemas muy parecidos a los de lavado de dinero. -
Ex ministro de Economía de Guatemala se entrega a EU por lavado de dinero
Acisclo Valladares Urruela es acusado de lavar cerca de 10 mdd del narcotráfico entre 2014 y 2018, además de sobornar a políticos corruptos con dichos recursos; se encuentra en arresto domiciliario. -
México asume vicepresidencia de grupo de expertos contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera participará de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir el lavado de dinero.