Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF y Fiscalía de Veracruz firman convenio para combatir lavado de dinero y delitos financiero...
El convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y procuración de justicia entre autoridades federales y estatales. -
ONGs afirman que la UIF realiza acciones de control financiero contra ellos
Piden una mejor intervención del estado en la crisis humanitaria de la violencia a través de fondos transparentes. -
Sheinbaum dará un "empujón con cariño" a empresarios que no se han unido al Plan México: Altag...
IP se dice a favor de los acuerdos firmados, los cuales afirman que impulsarán la inversión, pero aún hace falta seguridad, criterios de la UIF y retrasar la reforma al poder judicial a 2028. -
Ricardo Monreal niega bloqueo de la UIF a sus cuentas y acusa guerra sucia: “totalmente falso”
El coordinador parlamentario aseguró que se conduce con honestidad y rechazó las versiones que lo vinculan con movimientos inusuales, calificándolas de "mentiras con fines electoreros". -
UIF denuncia y bloquea a red de proveedores de químicos para el Cártel del Pacífico y la Nueva...
La UIF rastreó, denunció ante FGR e incluyó en Lista de Personas Bloqueadas a la red señalada por la OFAC. -
UIF refuerza alianzas con agentes aduanales y sector empresarial para blindar el sistema finan...
La UIF establece canales directos de cooperación con el sector aduanero y empresarial para prevenir operaciones irregulares y fomentar el cumplimiento. -
No están claros los procesos para congelar una cuenta por la UIF: Coparmex Laguna
Integrantes del organismo consideran que bloquear cuentas sin orden judicial previa podría volverse un tema de percepción o de criterio. -
Acumula dislates inconstitucionales
La nueva atribución de la UIF no requiere pasar por el Poder Judicial y el afectado con el congelamiento de cuentas no será notificado por la Unidad, sino por la institución bancaria. -
Moreira presenta iniciativa para impedir bloqueo de cuentas de manera arbitraria y sin orden j...
El priista busca frenar la resolución de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas de particulares sin mandato de la autoridad judicial. -
Sobrino de 'El Mayo' Zambada ‘estrena’ nuevos poderes de la UIF por transacciones millonarias ...
La Suprema Corte negó el amparo a la empresa del sobrino de 'El Mayo' Zambada, y enterró la jurisprudencia que permitía recuperar cuentas bloqueadas por la UIF sin colaboración de autoridades extranjeras.