Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Hacienda, UIF y Fiscalía de Michoacán firman convenio para fortalecer combate el lavado de din...
Este acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambas instituciones mediante nuevas herramientas para optimizar el intercambio de información. -
¿Cuál es la relación entre Genaro García Luna y la familia Weinberg?
La UIF señaló a los Weinberg como parte de la red ligada a Genaro García Luna en contratos y operaciones financieras irregulares. -
¿Quién es la familia Weinberg, socios de García Luna incluidos en sentencia para pagar 578 mil...
La UIF investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 por operaciones vinculadas con un esquema de corrupción. -
UIF bloqueará cuentas de 22 personas y 10 empresas por red de corrupción de Morelos: SSPC
Entre los implicados se encuentran funcionarios municipales, quienes tendrían relación con un operador regional del Cártel del Pacífico. -
Hacienda intensifica combate al lavado de dinero vinculado al Cártel del Pacífico
La UIF y la OFAC de Estados Unidos señalaron a 12 personas físicas y dos empresas, por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas. -
Niegan amparo a regios vinculados a la red de Alex Saab y Nicolás Maduro
UIF mantiene congeladas las cuentas de los jóvenes ligados a proveedor que vendió leche a Venezuela. -
Constructoras, agronegocios y financieras: Las 7 empresas de los hijos de Rocha investigadas p...
Las firmas están relacionadas con tres hijos del gobernador con licencia de Sinaloa y podrían estar involucradas en una red de lavado. -
¿Quiénes son los hijos de Rubén Rocha Moya? Esto sabemos de la descendencia del gobernador con...
Semanas después de que EU revelara una acusación en contra de Rocha, la UIF ordenó que se investigaran las cuentas bancarias del funcionario y su familia. -
EXCLUSIVA: Hurgan en 7 negocios de los hijos de Rubén Rocha
A&R Inyecta Soluciones, Servicios El Águila del Norte y A&R Soluciones y Estadísticas, entre las empresas; UIF bloquea cuentas del gobernador con licencia. -
Procesan a Alex Saab, operador financiero de Nicolás Maduro; destapan red de fraudes que llega...
La UIF de México inició una investigación que derivó en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las empresas implicadas.