Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
-
Dictan formal prisión a Victor Manuel Félix, consuegro de 'El Chapo'
'El Señor' se declaró culpable en 2018 por cargos de narcotráfico y de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. -
El mercado del arte puede ser un medio para lavar dinero: Esteban Fullin
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica dijo que las ganancias ilícitas que se generan por el tráfico y venta de arte y el lavado de dinero en este mercado son una doble amenaza. -
EU capacita a agentes mexicanos contra lavado de dinero y delitos financieros
Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de Estados Unidos. -
Decretan prisión preventiva Jesús Óscar Navarro Gárate, ex directivo de Segalmex
La FGR lo imputo a él y a otros tres ex funcionarios por delincuencia organizada y lavado de dinero; el próximo 1 de mayo se resolverá si son vinculados a proceso. -
Juez frena extradición a EU de 'El Contador', líder del cártel del Golfo y sobrino del capo Os...
Alfredo Cárdenas Martínez es requerido por una Corte en EU para ser juzgado por nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. -
Sale libre Luis Cobo, ex candidato del PRI, tras dos años preso en Puebla
El político fue detenido el 10 de abril del 2021 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación por los delitos de lavado de dinero y fraude. -
EU busca a hijos de 'El Chapo' por tráfico de fentanilo; ofrecen 10 mdp como recompensa
Los hijos de Joaquín Guzmán Loera son acusados por autoridades de Estados Unidos de traficar fentanilo y lavado de dinero, entre otros delitos. -
EU devolverá a México 246 mdd confiscados a ex funcionario del gobierno de Humberto Moreira
El Presidente recordó que el ex funcionario fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar recursos ilícito. -
FGR entrega a EU a 'El Ingeniero', operador cercano al líder del CJNG
Rubén Velázquez Aceves es requerido por una Corte Federal de California por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero. -
Tribunal ampara a empresario ligado a García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas
El empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero.