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SAT desmiente rumores sobre bloqueo masivo de cuentas bancarias
El órgano desconcentrado de la SHCP aseguró que tampoco incrementará sus fiscalizaciones en el mes de enero, ni mucho menos de manera arbitraria. -
Bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena
La medida —que también afectará a sus empresas y a su familia—, es parte de las acciones contra operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y otros delitos económicos. -
México logró el bloqueo de más de 2 mil 500 mdp a cárteles durante administración de AMLO
Además se han congelado 15 millones 582 mil 911 dólares, equivalentes a unos 265 millones de pesos al tipo de cambio actual -
Suspenden cuenta de 'X' de Vicente Fox tras denuncia de violencia política contra Mariana Rodr...
El ex presidente de México fue denunciado por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García. -
Juez ordena a UIF desbloquear cuentas de diputado del PRI en Congreso de CdMx
En la sentencia se menciona que la fiscalía no investiga a Tonatiuh González por la presunta red de prostitución que operaba al interior del PRI del Distrito Federal. -
Corte ordena a UIF entregar documentos sobre bloqueo de cuentas
Un ciudadano presentó una solicitud de información ante Hacienda demandando la entrega de la documentación, pero le fue negada. -
Cabeza de Vaca promueve amparo contra aseguramiento de cuentas por parte de FGR
De acuerdo con la demanda de garantías, el mandatario estatal señaló como autoridad responsable al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -
García Cabeza de Vaca promueve amparo contra aseguramiento de cuentas
De acuerdo con la demanda de garantías, el mandatario estatal señaló como autoridad responsable al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -
Juez ordena levantar bloqueo de cuentas a esposa de García Cabeza de Vaca
Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, impugnó el bloqueo de sus cuentas en Unión de Crédito de Reynosa, en BBVA Bancomer y Banorte. -
SHCP establece garantía de audiencia a personas bloqueadas por la UIF
Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer sus derechos, a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la UIF.