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Niegan en definitiva liberación de cuentas de Andrés Roemer
La UIF mantendrá el bloqueo de sus cuentas personales tras la negativa definitiva; aún sin apelar sobre el bloqueo de las cuentas de su esposa y sus compañías. -
"No vamos a liberar las cuentas de familiares de Cabeza de Vaca", advierte Santiago Nieto
El titular de la UIF sostuvo que hay “fuertes indicios de lavado de dinero y de corrupción política” investigados en México y EU contra la familia del gobernador de Tamaulipas. -
Juez ordena a UIF descongelar cuentas de madre del gobernador García Cabeza de Vaca
El juez Gastón Solórzano fijó para el 14 de junio la celebración de una audiencia donde resolverá si concede o no la suspensión provisional a la madre y hermano del gobernador, así como a la empresa. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de esposa y hermano del gobernador de Tamaulipas
La UIF detalló que, hasta este momento, no han recibido notificación y cuando esto suceda, impugnarán la decisión para mantener el bloqueo al tratarse de una investigación internacional. -
UIF no desbloqueará cuentas de hermano de gobernador García Cabeza de Vaca
La UIF informó que no ha sido notificada del amparo concedido a Ismael García Cabeza de Vaca aunque adelantó que no liberará las cuentas por tratarse de una investigación internacional. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnará un recurso de revisión para mantener congeladas las cuentas de Rafael Zaga Tawil, empresario presuntamente vinculado al saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit. -
UIF bloquea cuentas de Jesús González Peñuelas, incluido en lista negra de EU
Santiago Nieto confirmó el bloqueo de cuentas del narcotraficante que fue señalado esta mañana por Estados Unidos. -
UIF bloquea cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito
En ambos casos, la Unidad de Inteligencia detectó depósitos millonarios; además, Toledo adquirió inmuebles que no corresponden a sus ingresos. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios, pese a orden de juzgado
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque un juzgado concedió la suspensión provisional al bloqueo de las cuentas bancarias, seguirán bloqueadas porque es una solicitud de Estados Unidos por sus nexos con un cártel. -
UIF suma 43 personas físicas y morales bloqueadas por caso Gutiérrez de la Torre
La UIF sumó 21 implicados a los 22 bloqueados el lunes pasado; esta vez incluyeron empresas relacionadas con la red de lavado y trata.