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García Cabeza de Vaca y familiares impugnan rechazo de juez a desbloqueo de cuentas
También lo hace representante legal de una empresa del gobernador de Tamaulipas. -
Cuentas de García Cabeza de Vaca seguirán congeladas por tiempo indefinido
Juez federal rechazó levantar el bloqueo ordenado por la UIF a las cuentas del gobernador de Tamaulipas. -
Niegan en definitiva liberación de cuentas de Andrés Roemer
La UIF mantendrá el bloqueo de sus cuentas personales tras la negativa definitiva; aún sin apelar sobre el bloqueo de las cuentas de su esposa y sus compañías. -
"No vamos a liberar las cuentas de familiares de Cabeza de Vaca", advierte Santiago Nieto
El titular de la UIF sostuvo que hay “fuertes indicios de lavado de dinero y de corrupción política” investigados en México y EU contra la familia del gobernador de Tamaulipas. -
Juez ordena a UIF descongelar cuentas de madre del gobernador García Cabeza de Vaca
El juez Gastón Solórzano fijó para el 14 de junio la celebración de una audiencia donde resolverá si concede o no la suspensión provisional a la madre y hermano del gobernador, así como a la empresa. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de esposa y hermano del gobernador de Tamaulipas
La UIF detalló que, hasta este momento, no han recibido notificación y cuando esto suceda, impugnarán la decisión para mantener el bloqueo al tratarse de una investigación internacional. -
UIF no desbloqueará cuentas de hermano de gobernador García Cabeza de Vaca
La UIF informó que no ha sido notificada del amparo concedido a Ismael García Cabeza de Vaca aunque adelantó que no liberará las cuentas por tratarse de una investigación internacional. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnará un recurso de revisión para mantener congeladas las cuentas de Rafael Zaga Tawil, empresario presuntamente vinculado al saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit. -
UIF bloquea cuentas de Jesús González Peñuelas, incluido en lista negra de EU
Santiago Nieto confirmó el bloqueo de cuentas del narcotraficante que fue señalado esta mañana por Estados Unidos. -
UIF bloquea cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito
En ambos casos, la Unidad de Inteligencia detectó depósitos millonarios; además, Toledo adquirió inmuebles que no corresponden a sus ingresos.