-
Tribunal ordena admitir pruebas de madre de Cabeza de Vaca en juicio contra bloqueo de cuentas
Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez federal que admita las pruebas que ofreció María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger. -
Tribunal ordena admitir pruebas de madre de García Cabeza de Vaca en juicio contra bloqueo de ...
Declara fundado recurso de queja -
Operadores de 'El Mencho' encabezan lista negra de cuentas bloqueadas en EU
En los últimos tres años, el Departamento del Tesoro ha congelado cuentas de 15 operadores del Cártel Jalisco, nueve del Cártel de Sinaloa y seis vinculados a Caro Quintero. -
Con efectivo y bitcoin, grupos criminales evaden a la UIF
Estas acciones generaron un desplome en el congelamiento de cuentas bancarias de 65 por ciento durante 2021, pasando de la cifra histórica de 22 mil bloqueos en 2020 a más de 7 mil este año. -
UIF bloquea cuentas de 'El Rex' tras su captura en CdMx
Salvador Reséndiz El Rex es señalado por la Fiscalía General de Querétaro como integrante del “Cártel de Palmillas” y como el responsable del asesinato de los elementos de Seguridad Física de Pemex en San Juan del Río en 2020. -
UIF bloquea cuentas de 4 mexicanos fichados por la OFAC como narcotraficantes del CJNG
La unidad se comprometió a seguir trabajando en coordinación con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros y la DEA. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios
No han recibido notificación del amparo concedido ayer; advierten que bloqueo se apega a compromisos internaciones e investigaciones de la FGR. -
Niegan amparo a Roemer para liberar cuentas de Poder Cívico; UIF mantendrá bloqueo
Un juez determinó que liberar las cuentas de la asociación le permitiría seguir prófugo de la justicia. -
García Cabeza de Vaca y familiares impugnan rechazo de juez a desbloqueo de cuentas
También lo hace representante legal de una empresa del gobernador de Tamaulipas. -
Cuentas de García Cabeza de Vaca seguirán congeladas por tiempo indefinido
Juez federal rechazó levantar el bloqueo ordenado por la UIF a las cuentas del gobernador de Tamaulipas.