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UIF comienza a congelar cuentas de tratantes de personas en Tlaxcala
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la UIF han comenzado a colaborar para debilitar a estas organizaciones dedicadas a la trata, entre las que se encuentran las mafias de Tenancingo. -
Gobierno federal declara la guerra al CJNG bloqueando cuentas bancarias
MILENIO confirmó que el monto congelado hasta el momento asciende a 995 millones de pesos, derivadas de más de 2 mil cuentas bancarias bloqueadas -
UIF bloquea cuentas a 127 personas ligadas a detenidos por ataque a García Harfuch
El bloqueo se dio luego de las declaraciones de los detenidos quienes aseguraron que les ofrecieron el pago de 100 mil pesos por realizar el atentado contra el funcionario. -
Bloqueo de cuentas a la UAEH es una persecución política contra Grupo Universidad: Mayorga
Ante ello hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aclare el tema, pues apuntó que se está afectando a la universidad -
Pedirán a AMLO intervenga en bloqueo de cuentas a la UAEH
El jueves está previsto que el presidente de la República esté en Pachuca, en donde tendrá una reunión con el gobernador Omar Fayad -
Descongelan 156 mdd a la Autónoma de Hidalgo
Fallo. La universidad libra en un tribunal federal el cargo de lavado que la Unidad de Inteligencia Financiera le fincó en 2019. -
Hacienda mantiene bloqueo de cuentas de Alonso Ancira
En octubre del año pasado un tribunal ordenó el desbloqueo de cuentas del presidente de Altos Hornos de México, pero la Unidad de Inteligencia Financiera informó que un juez sobreseyó el amparo que promovió el empresario. -
Niegan amparo a iglesia ligada a La Luz del Mundo contra bloqueo de cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que el amparo le fue negado a Fraternidad Levítica A.R., a la cual le fueron congeladas al menos dos cuentas bancarias el año pasado. -
Juez rechaza desbloquear cuentas de hermana de García Luna
La audiencia para analizar el amparo interpuesto por Esperanza García Luna se realizará en marzo. -
Juez niega recurso a hermana de Genaro García Luna para descongelar cuentas
Un juez negó una suspensión provisional a Esperanza García Luna para que Hacienda desbloqueara sus cuentas; el 22 de enero definirá si le concede la suspensión definitiva.