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UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios, pese a orden de juzgado
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque un juzgado concedió la suspensión provisional al bloqueo de las cuentas bancarias, seguirán bloqueadas porque es una solicitud de Estados Unidos por sus nexos con un cártel. -
UIF suma 43 personas físicas y morales bloqueadas por caso Gutiérrez de la Torre
La UIF sumó 21 implicados a los 22 bloqueados el lunes pasado; esta vez incluyeron empresas relacionadas con la red de lavado y trata. -
Descongelan cuentas de La Luz del Mundo
Un juzgado federal desestimó los argumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera para mantener el bloqueo de cuentas de la organización, quienes tendrán acceso a las cuentas bancarias que le fueron congeladas desde el año 2019. -
Éstas fueron las últimas publicaciones de Trump en redes como presidente de EU
Facebook, Twitter e Instagram suspendieron las cuentas del presidente de Estados Unidos, luego de que ayer sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio. -
UIF no desbloqueará cuentas de Cárdenas Palomino; apelará decisión de tribunal
La UIF no ha sido notificada, pero como en todos los casos, ya solicitó a la CNBV mantener el bloqueo mientras se resuelve la apelación. -
Santiago Nieto niega bloqueo de cuentas por la UIF con fines políticos
El funcionario sostuvo que los bloqueos de cuentas realizados han sido derivados de irregularidades acreditadas en su momento. -
Tribunal rechaza levantar bloqueo de cuentas a ex mando de PF ligado a García Luna
El tribunal declaró infundado el recurso de queja impuesto por Ramón Pequeño García, acusado de proteger al cártel de Sinaloa. -
Bloqueo de cuentas de ex gobernador de Chihuahua es por desvío de 129 mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que al ex gobernador, José Reyes Baeza, se le relaciona con un presunto desvío de 129 mdp en la llamada 'Estafa Maestra'. -
"Llegaremos a otro sueño"; el objetivo de Hugo Bello era meterse a la política
El dirigente de la CLTM, Hugo Bello Valenzo, sabía cómo convencer a las masas. En plena campaña para llegar a ese “otro sueño” repartía despensas, sobre todo en Valle de Chalco. -
Bloquean cuentas de Hugo Bello, líder sindical, por red de prestanombres
La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que el líder sindical de la industria de la construcción formó un grupo criminal con familiares y empresas para lavar recursos provenientes de delitos.