El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que se identificaron 13 establecimientos de juegos y sorteos con irregularidades en ocho entidades del país. El hallazgo fue resultado de un análisis coordinado entre el gabinete de seguridad, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, García Harfuch explicó que se detectaron patrones de riesgo y operaciones inusuales en casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza intensiva en efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero.
“Detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito, casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró, dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros, casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia, casinos digitales o plataformas tecnológicas, no supervisadas que operaron pagos en línea y agregados tecnológicos con destino a malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional, es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del gas en materia de prevención y combate a lavado de dinero”
¿Cómo se llegó a la detección de lavado de dinero en los establecimientos?
García Harfuch destacó que este trabajo se realizó bajo un enfoque basado en riesgos y siguiendo estándares internacionales contra el lavado de dinero. Como consecuencia, se emprendieron acciones como:
- Denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplieron disposiciones legales.
- Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
- Congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
▶️ El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que se detectaron 13 casinos o establecimientos de juegos y sorteos que eran usados para el lavado de dinero.
— Milenio (@Milenio) November 12, 2025
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El secretario subrayó la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha permitido fortalecer la capacidad del gobierno en la prevención y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a anticipación y de la sanción a la prevención inteligente, sólo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo garantizamos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”.
rdr
