Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Multan con 500 mil euros a Louis Vuitton en Países Bajos por ventas de bolsos con red de lavad...
El precio de los bolsos de diseño suele situarse entre 2 mil 500 y 3 mil euros; esta práctica se conoce como comercio 'Daigou'. -
Estonia abre la puerta a inversión mexicana, pero buscará evitar lavado de dinero
Ülane Vilumets, encargada del programa de expansión e-Residency, asegura a los empresarios mexicanos que invertir en su nación es seguro. -
UIF emite lineamientos para reforzar reportes antilavado en el sistema financiero
Los lineamientos buscan mejorar la calidad de los reportes en materia de prevención de lavado de dinero. -
¿De qué acusan a Alex Saab, ex ministro detenido en Venezuela?
Alex Saab, ex ministro de Industria de Venezuela, fue detenido en Caracas. Estas son las acusaciones de corrupción y lavado de dinero que enfrenta en Estados Unidos. -
Detienen a Alex Saab, empresario y ex ministro de Industria de Venezuela que estuvo preso en E...
Saab podría enfrentar una próxima extradición a Estados Unidos, donde ya había sido procesado por cargos de lavado de dinero y corrupción. -
SAT capacita a sectores vulnerables para prevenir el lavado de dinero
La ley considera a las "actividades vulnerables" como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero. -
¿Quién es Roman Abramovich? El magnate soviético que llevó a la cima al Chelsea, hoy acusado p...
Nació en 1966 y quedó huérfano a temprana edad; construyó una de las mayores fortunas de su generación y hoy Roman Abramovich enfrenta el escrutinio internacional sobre el origen de su riqueza -
México recibe premio por capacitación regional en prevención y combate al lavado de dinero
Entre las características premiadas destacan el número de personas usuarias registradas, la impartición de cursos, las acciones de difusión y cooperación técnica impulsadas a nivel nacional. -
Unifimex avala adhesión de Actinver, Bancoppel y Fundación Dondé como nuevos socios
La adhesión se llevó a cabo en un contexto de mayor atención internacional sobre temas vinculados con pagos, remesas y prevención de lavado de dinero. -
Presidenta del SNA pide a Marina del Pilar solicitar licencia ante acusaciones contra su ex es...
Actualmente la FGR investiga a Carlos Torres por su relación con una presunta red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en Baja California.