Noticias de 'OFAC' en Milenio: 38
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Tres de los actuales líder del CJNG son familiares de 'El Mencho': ¿Quiénes son?
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos expuso que los líderes y altos cargos de los cárteles mexicanos suelen confiar sus activos a familiares cercanos y socios de confianza. -
De 'El Chino Ántrax' a Ramón Arellano Félix: ellos son los narcos muertos que la OFAC borró de...
El Departamento del Tesoro actualizó su lista de personas con sanciones financieras y removió los nombres de jefes criminales que llevan años muertos; conoce quiénes son -
UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
EU advierte que cárteles mexicanos se estructuran por vínculo familiar
Tras la muerte o detención de líderes criminales, su familia o personas de confianza asumen altos rangos. La OFAC desentramó la red cercada de miembros en el CJNG. -
'El Cachas': el alto mando del CJNG vinculado al Rancho Izaguirre que vende zapatos para bebé ...
La OFAC lo identifica como un operador de alto nivel de la organización criminal y señala una red de familiares y empresas que, según sus investigaciones, habría servido para respaldar sus operaciones. -
Trump halaga la figura de Gustavo Petro y lanza promesa para sacarlo de lista de la OFAC: "Es ...
Durante una llamada, el gobernante colombiano se mostró sorprendido tras el desconocimiento de Trump sobre su nulo apoyo al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella. -
Empresarios ligados al CJNG sancionados por EU "reafirman compromiso de Trump” contra fentanil...
El diplomático envió el mensaje horas después de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) anunciara la sanción en contra de dos supuestos empresarios. -
De 'Nacho' Coronel al 'Cheyo Ántrax': ellos son los narcos mexicanos que la OFAC removió de su...
La OFAC informó el levantamiento de sanciones impuestas a 76 entidades; en la lista se encuentran cinco mexicanos vinculados al narcotráfico -
EU sanciona autoridad iraní en Ormuz al incluirla en la lista de OFAC
El gobierno Trump argumentó que la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico ha ayudado a la Guardia Revolucionaria. Ahora, sus bienes y los de colaboradores en EU podrán ser bloqueados. -
DEA ofrece 5 mdd de recompensa para detener a 'Chuy' González, narco ligado al Cártel de Sinal...
La Oficina recordó que desde 2021 la OFAC designó al capo como Narcotraficante Extranjero Significativo.