Magic Casa de Cambio, una empresa de Tijuana, fue señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la estructura financiera de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, para lavar ganancias obtenidas por la venta de drogas en Estados Unidos.
La empresa, cuyo nombre legal es Galerías Centro Cambiario, SA de CV, fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en su más reciente paquete de sanciones contra integrantes y facilitadores del Cártel de Sinaloa.
Según OFAC, Ilia Elizabeth Félix Rivera, alias Félix y pareja sentimental de Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Gordo Flubber, utilizaba Magic para colaborar con casas de cambio del sur de California, recibir grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y realizar las llamadas “transacciones espejo” para transferir recursos nuevamente a México.
¿Cómo operaba Magic Casa de Cambio?
El esquema descrito por OFAC permitía que el dinero obtenido por la venta de drogas en Estados Unidos fuera recibido por casas de cambio vinculadas con la red.
A través de las transacciones espejo, una cantidad equivalente podía ser entregada en México, con lo que los recursos regresaban al país sin necesidad de trasladar físicamente los mismos dólares.
De acuerdo con el gobierno estadunidense, este mecanismo permitió lavar dinero para Gordo Flubber y René Arzate García, La Rana, señalado como uno de los principales operadores de Los Mayos en Tijuana.
Omar Ayón, el anterior dueño de Magic
La casa de cambio ya tenía antecedentes relacionados con el Cártel de Sinaloa antes de que Félix Rivera apareciera como una de las personas señaladas por Estados Unidos.
OFAC identifica como anterior propietario de Magic a Omar Guadalupe Ayón Díaz, exesposo de Félix Rivera, quien fue señalado por participar en una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Ayón Díaz, conocido como El Ahijado, Ahijado VIP, Thor o Cejas, fue detenido en Colombia en 2015 junto con Osvaldo Contreras Arriaga, El Gober. Ambos eran requeridos por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 10 años de prisión.
En esa misma estructura apareció Gibrán Rodríguez-Mejía, señalado por el Departamento de Justicia estadunidense como coordinador de la logística para trasladar dinero en efectivo producto de la venta de drogas hasta Tijuana.
Rodríguez-Mejía se declaró culpable de lavado internacional de dinero y admitió haber lavado 3.5 millones de dólares de ganancias del narcotráfico.
Ayón Díaz fue asesinado en Tijuana
En octubre de 2023, Ayón Díaz fue asesinado en la colonia Nueva Tijuana. De acuerdo con los reportes, policías localizaron su cuerpo dentro de una camioneta blanca, con una herida de bala en la nuca y varios impactos más en el vehículo. Testigos señalaron que los agresores huyeron en una motocicleta y un Ford Focus.
No obstante, OFAC posteriormente atribuyó el homicidio a una orden de Gordo Flubber, quien, según el gobierno estadunidense, ordenó asesinar a Ayón Díaz.
¿Qué pasó con Magic Casa de Cambio?
Tras los antecedentes de Ayón Díaz, OFAC señala que Félix Rivera tomó el control de la empresa y la utilizó para las operaciones financieras atribuidas a Los Mayos.
Además, Estados Unidos sostiene que la empresa era propiedad, estaba controlada o era dirigida por Félix Rivera, o actuaba en su nombre.
La sanción bloquea los bienes e intereses en bienes de Magic, que estén bajo jurisdicción estadunidense, y prohíbe, en términos generales, que personas estadunidenses realicen operaciones con la empresa.
AG
