Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y por qué la UIF congeló por años sus cuentas bancarias?
La conductora ha sido tema de conversación por la situación legal que atraviesa actualmente y parece que cada vez se agrava más. Te contamos el contexto y detalles más nuevos. -
UIF reprocha: Poder Judicial benefició a los prófugos Gómez Mont y Álvarez Puga para tener din...
UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero. -
Tribunal ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y de su esposo
La pareja había sido señalada por las autoridades de presuntamente participar en un esquema de desvío de recursos. -
Libia Dennise prevé acciones contra la comercialización ilegal de gasolina; pide ayuda a la UI...
Asimismo destacó que le pidió a la mandataria nacional una mayor coordinación con temas de migración, detectando extranjeros en hechos delictivos. -
SCJN desecha impugnación de suegra de 'El Marro' contra bloqueo de cuentas bancarias
La resolución, originada en un acuerdo de la UIF que la incluyó en la lista de personas bloqueadas, fue confirmada por un Tribunal Colegiado. -
Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción:...
Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales. -
Detienen en EU a ex tesorero del gobierno de Silvano Aureoles por presunto peculado
El ex funcionario era investigado por la UIF y la FGR. -
¿Pronto relevo en la UIF?
Para nadie es un secreto que en la economía de una buena parte de los estados de la Federación hay rastros del dinero del crimen organizado -
UIF combate ‘montadeudas’ que extorsionaba al estilo Black Mirror
La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales. -
Innecesario, discutir intervención militar de EU en México: Pablo Gómez; “sería imposible”
El titular de la UIF aseguró que Estados Unidos no podría desatar una guerra en su propia frontera.