Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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PVEM denuncia “campaña negra” contra diputado de San Luis Potosí
Responsabilizaron a Xavier Nava de financiar con recursos públicos la campaña difamación mediante acusaciones “viejas y falsas” sobre presuntas ligas con grupos criminales y “lavado” de dinero, de las cuales, dijeron, ya fue exonerado. -
Acusan a esposo de Grettell Valdez por fraude y lavado de dinero en Suiza; ¿ella no sabía?
El programa Ventaneando reveló que el esposo de Grettell Valdez fue sentenciado a 18 meses de prisión; hace unos días la actriz explicó que no estaba cerca de su esposo porque éste se encontró con problemas de aerolíneas debido al covid-19. -
SCJN admite recurso de revisión a ex colaboradora de Roberto Borge
Claudia Romanillos Villanueva fue señalada por la FGR de haber participado en un lavado de dinero por 900 millones de pesos en el gobierno de Roberto Borge. -
Corte rechaza atraer amparo de Alonso Ancira por caso Agronitrogenados
La defensa del dueño de Altos Hornos de México pidió a la SCJN ejercer su facultad de atracción para resolver si la orden de aprehensión emitida por el delito de lavado de dinero está apegada a derecho. -
Vocero de Cruz Azul califica denuncia contra Billy Álvarez como fabricación de delitos
La denuncia fue interpuesta por los integrantes del Consejo de Administración, quienes solicitaron investigar a Billy Álvarez por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero. -
Tras 8 años todavía no extraditan a empresario regio
Fernando Pablo Villarreal Cantú está acusado en EU desde marzo de 2010 de lavado de dinero y fraude bancario, entre otros cargos -
FBI se infiltró en cártel Jalisco para rastrear lavado de dinero
Un informante alertó sobre el método con el que "mensajeros” recibían paquetes con dinero en efectivo, que introducían al sistema bancario de Estados Unidos. -
PAN pide comparecencia a Gertz Manero y Santiago Nieto ante el Congreso
La diputada Adriana Dávila llamó a los funcionarios a informar el estado de las averiguaciones previas y carpetas de investigación por “lavado” de dinero, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidio. -
UIF denunció a César Duarte, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y peculado
Se detectó que el ex gobernador de Chihuahua usó a testaferro y red de empresas fachada para desviar recursos que terminaban en sus cuentas personales. -
Funcionarios de la UIF se capacitan en Washington para detectar lavado de dinero
MILENIO informó que en este contexto, la UIF investiga sobre fraudes de productos milagro en Quintana Roo, la usurpación de la identidad de un funcionario federal para promover falsos apoyos, entre otros casos.