Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Corte fija criterio que debe seguir la UIF para bloquear cuentas de presuntos delincuentes
Con tres votos a favor y dos en contra, la segunda sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán. -
UIF de Tamaulipas tiene 10 objetivos prioritarios por delitos financieros y corrupción
Funcionarios, empresas y personas físicas en la mira por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de corrupción. -
Corte analizará proyecto que propone más requisitos para UIF en bloqueos de cuentas bancarias
El proyecto será presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán a la Segunda Sala del Alto Tribunal, tras una petición del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. -
Mario Zamora solicitará a FGR, UIF y SRE atraer caso 'Billions Trade Club'
Esto se dio tras presentar el caso de Billions Trade Club ante el Senado de la República. -
Gobernador de Oaxaca pide a UIF investigar a juez que ordenó liberar a Juan Vera Carrizal
El empresario y ex diputado Juan Vera Carrizal es el presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. -
UIF exhibe pagos millonarios de la embajada de EU a Mexicanos Contra la Corrupción
Las aportaciones no iniciaron cuando se fundó la asociación, sino en el año en que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, señaló el titular de la unidad. -
Titular de la UIF pide regular ONGs y asociaciones civiles para que transparenten financiamien...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Pablo Gómez, hizo un llamado para regular a asociaciones civiles. -
UIF justifica “obstáculos legales” para entregar información al INE
UIF vuelve a confrontarse con la consejera Carla Humphrey y le dedica el cuarto boletín del año. -
UIF rechaza tener respuestas pendientes a solicitudes del INE
El miércoles, la consejera Carla Humphrey indicó que, en lo que va de este año, el INE ha formulado requerimientos de información o documentación que no han sido atendidos. -
Consejeras piden proceder contra UIF por negar información financiera al INE
El caso de incumplimiento más grave es el de la UIF, pues de los 14 requerimientos, en 13 casos solicitó mayor motivación y fundamentación.