Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
-
Salvador Cienfuegos, con 4 cargos en EU que datan de 2019
Se trata de conspiración para distribución internacional e importación de drogas, y conspiración para lavado de dinero, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. -
UIF ayudará a combatir lavado de dinero y contrabando de fentanilo en aduanas
Santiago Nieto hizo un llamado a sumar esfuerzos para poder erradicar las malas prácticas que se presentan en las aduanas. -
Ex administrador de aduana en Yucatán obtiene suspensión provisional contra orden de captura
Guillermo César Calderón promovió amparo contra una posible orden de aprehensión; la FGR lo investiga por un supuesto lavado de dinero. -
Serían 180 empresas las implicadas en red fantasma investigada por EU
Milenio contabilizó a por lo menos 150 compañías ligadas a esta presunta red de lavado de dinero y otras 33 más vinculadas a un fraude cometido en detrimento del municipio de Monterrey. -
Hay investigaciones que alcanzan a ex funcionarios de Calderón y Peña Nieto: Santiago Nieto
Santiago Nieto aseguró que el delito de lavado de dinero prescribe después de 10 años, por lo que hay investigaciones que alcanzan a ex funcionarios. -
Alerta Barbosa lavado de dinero de los cárteles
Respalda investigaciones que la UIF ejecuta contra células criminales en el estado. -
JP Morgan y otros bancos cierran con caída en bolsa tras investigación por lavado de dinero
En una investigación realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 países se denunció que las entidades financieras permitieron y facilitaron lavado de dinero sucio a gran escala. -
UIF apuesta crear lista para ubicar a personas favorecidas por lavado de dinero
Se podrá identificar a las personas que gozan directamente de bienes, propiedades o recursos que no corresponden con sus ingresos. -
Santiago Nieto reconoce a FGR por detención de Sosa Castelán; "un caso de éxito"
El titular de la UIF afirmó que se trata de "un caso de éxito", pues el presidente del patronato de la UAEH había sido denunciado ante la FGR por lavado de dinero. -
UIF pide 17.3 mdp más para presentar 130 denuncias por lavado de dinero
Aunque el presupuesto de la UIF incrementará en comparación con el 2020, sigue por debajo de lo concedido en el arranque de la 4T.