Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Tribunal niega amparo a Guillermo Padrés; proceso por presunto lavado de dinero sigue
La defensa del ex gobernador de Sonora pretendía buscar el sobreseimiento de la causa penal que se le sigue a su cliente por operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Juez gira nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles
La ex titular de Sedesol y Sedatu es acusada de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. -
¡Por corrupción! Fiscalía de Brasil denuncia al hijo mayor de Jair Bolsonaro
El Ministerio Público de Río acusó a Flavio Bolsonaro; Fabrício Queiroz, quien fue jefe de su gabinete, y a otros quince investigados por los delitos de "organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida", entre los años 20 -
Humberto Moreira y la justicia española
Hace poco menos de dos días se dio a conocer la noticia de que la Audiencia Nacional de España había cerrado el caso en contra del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. -
Interpol emite ficha roja contra Jesús Orta y Frida Martínez, ex funcionarios de PF
Los ex secretarios generales de la Policía Federal son buscados por delincuencia organizada y lavado de dinero. Frida era la mano derecha del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong -
Catean casa del yerno de Luis Serna, ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera
La orden de cateo fue otorgada por un juez federal, derivado de una indagatoria por lavado de dinero. -
Juez de EU niega libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos por riesgo de fuga
El juez dijo que el viernes firmará la orden para trasladar al ex titular de Sedena a Nueva York, donde enfrentará los cuatro cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero. -
Inicia audiencia del general Salvador Cienfuegos en corte de Los Ángeles
El ex titular de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta cargos como lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico. -
Si Salvador Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue: AMLO
El Presidente informó que hasta el momento en México no existe investigación contra el ex titular de la Sedena detenido en EU por delincuencia organizada, lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico. -
El capo, el fiscal, el policía, el general… ¿y el presidente?
El juicio en EU contra El Chapo detonó una campaña contra funcionarios mexicanos; Cienfuegos llevaba más de un año siendo buscado por autoridades de Nueva York por tres delitos vinculados con el narco y lavado de dinero.