Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Hacienda denunció a Medina Mora ante FGR hace 2 meses
La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, interpuso una denuncia el 30 de julio contra el ministro, quien presentó su renuncia ayer. -
Salidas del poder, algunas decorosas
No tengo la menor duda que la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto tiene información suficiente de los beneficios económicos de Medina Mora -
Hacienda detecta posible lavado de dinero entre clubes de futbol y promotores
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que no se pueden dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones. -
UIF denunciará a CPTM por actos de corrupción por 3 mil mdp
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que se encuentran trabajado con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, para presentar las denuncias correspondientes a la brevedad. -
Hacienda: suman 133 cuentas bloqueadas por 4 mil 347 mdp
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, añadió que se tienen 125 denuncias, que corresponden a 592 personas. -
UIF denunciará al Consejo de Promoción Turística por presunto desvío de recursos
Santiago Nieto asegura que el extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) presenta "pagos superfluos" y posible desvío de recursos. -
Hacienda y SCT analizan casos de corrupción en sexenio de Peña Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, escribió en su cuenta de Twitter que "no dejaron piedra sin labrar". -
Santiago Nieto hace juicio mediático con filtraciones de caso Robles: abogado
Julio Hernández dijo que no se han presentado nuevas denuncias contra la ex funcionaria tras su detención. -
Hacienda alista dos denuncias más contra Rosario Robles
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se contempla la revisión de 105 convenios firmados entre Sedesol y universidades públicas. -
Cae un defraudador cada 3 días: procurador fiscal
11 mdp, la media del desfalco. En los últimos 9 meses se han bloqueado 129 cuentas bancarias, informa Santiago Nieto.