Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Ex alcalde de García, dispuesto a comparecer por empresa fantasma
César Valdés Martínez dijo que si la autoridad lo requiere acudirá a comparecer y explicará la contratación de la empresa que forma parte de una red de lavado de dinero cuando fue edil de ese municipio. -
Precandidato de García contrató a empresa fantasma que investiga EU por lavado de dinero
César Valdés, quien busca de nuevo la candidatura por la vía independiente, contrató a una empresa asesora que forma parte de un clan "fantasma" de compañías con sede en Nuevo León. -
Reforma a la Ley de Banxico sí genera riesgo de lavado de dinero, alerta la UIF
Con este llamado, la UIF se sumó a las voces que solicitan revisar esta iniciativa, pues podría ponerse en riesgo el sistema financiero, como lo alertó la Asociación de Bancos de México. -
Armenta: reforma a Ley de Banxico no afecta autonomía ni fomenta lavado de dinero
En rueda de prensa, el senador dijo que el Banco de México tiene intereses financieros y el Senado defiende las causas del pueblo, “esa es nuestra obligación como senadores: cuidar a los mexicanos”. -
UIF emite guía contra lavado de dinero para organizaciones sin fines de lucro
El organismo indicó que con los lineamientos también se busca evitar cualquier tipo de recurso proveniente del financiamiento al terrorismo. -
Reforma en divisas puede fomentar lavado de dinero y dañar relación con EU: HR Ratings
La reforma puede poner en riesgo las relaciones de México con Estados Unidos, especialmente por la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad. -
Udlap desarrolla una propuesta para prevenir el lavado de dinero
La propuesta invitan a los países del G20 a implementen acciones para prevenir el lavado de dinero. -
Aún hay mucho por hacer en combate a la corrupción: ICC México
La asociación señaló que ha notado que la pandemia ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la sociedad y las empresas. -
Juez ordena nuevamente capturar a hermana de Emilio Lozoya
Gilda Susana Lozoya Austin es señalada de ser probable responsable del delito de lavado de dinero, derivado del caso de la planta de Agro Nitrogenados. -
Extraditan a presunto miembro del cártel de Sinaloa a EU desde Italia
Ramón Santoyo-Cristobal enfrenta cargos de lavado de dinero y traficar metanfetaminas, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos.