Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), alertó que la reforma a la Ley del Banxico debe implicar una discusión más amplia para que la incorporación de los dólares en efectivo no genere un problema de lavado de dinero.
A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo consideró que es importante buscar una estrategia que resuelva un problema sin generar otro, como es el riesgo del lavado de dinero.
“En la UIF de la Secretaría de Hacienda creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, escribió Nieto.
En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Con este llamado, la UIF se sumó a las voces que solicitan revisar esta iniciativa, pues podría ponerse en riesgo el sistema financiero, como lo alertó la Asociación de Bancos de México luego de que esta reforma busca obligar a las instituciones bancarias a adquirir los dólares en efectivo sin corroborar su origen.
El titular de la UIF agregó que, en estos momentos, el flujo de dólares en efectivo no es considerado un factor de alto riesgo en México, por lo que dejó claro que de la mano con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden combatirlo.
“La UIF y la CNBVMX tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir el lavado de dinero. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”, añadió en otro tuit.
La #UIF y la @CNBVMX tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el LD. En la Evaluacion Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
JLMR
