Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Da juez razón a UIF en litigio por el documental sobre populismo
Resolución. Niega amparo a supuesto productor y determina que Santiago Nieto no violó la presunción de inocencia de involucrados en la serie anunciada para tv -
UIF investiga si dinero de Estafa Maestra está ligado a campañas electorales
Santiago Nieto dijo que no pueden incorporarse a las campañas electorales recursos cuando vengan de un origen prohibido. -
Emilio Lozoya desvió 83 mdp de Pemex, revela Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el desvío se dio a través de una universidad que contrató empresas fachada a las que les otorgaba contratos para obtener recursos con fines personales o electorales. -
Por acciones de UIF, México avanza en evaluación sobre corrupción: Santiago Nieto
Dijo que gracias a las acciones de combate a la corrupción que encabeza la UIF, México ha podido avanzar en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. -
Función Pública debe revisar actuación de Santiago Nieto, no sólo FGR, dice diputada
Martha Tagle dijo que no está claro el papel y el rol que debe jugar Santiago Nieto Castillo, por lo que merece ser revisado por la SFP. -
Xóchitl Gálvez: que denuncia contra Santiago Nieto "no sea para emparejar marcador"
Xóchitl Gálvez aseguró que avalará la denuncia contra el titular de la UIF sólo si se cuentan con elementos suficientes. -
Denuncian a Santiago Nieto ante FGR; lo acusan de violar presunción de inocencia
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue denunciado por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia. -
UIF reporta 51 denuncias a empresas por evasión fiscal y outsourcing ilegal
Santiago Nieto detalló que 31 están ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con outsourcing ilegal. -
UIF halló presunto lavado de dinero en cuentas de abuelo de autor de tiroteo en Torreón
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en las cuentas del abuelo también encontraron supuesta defaudación fiscal, pero se negó a dar más detalles. -
UIF va por cuentas de abuelo de menor que disparó en colegio de Torreón
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que en las cuentas bancarias del abuelo del niño de 11 años se encontró actividad irregular "en cuanto al flujo de efectivo" y "transferencias internacionales hacia Estados Unidos"