Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF mejora calificaciones por mecanismos contra lavado de dinero y financiamiento al terrorism...
El Grupo de Acción Financiera Internacional recalificó seis recomendaciones que mejoraron las prácticas de México para detectar y prevenir estos delitos. -
Juez rechaza levantar bloqueo de cuentas bancarias a Andrés Roemer
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Segob y UIF firman convenio para prevenir corrupción en iglesias y juegos con apuestas
Sánchez Cordero señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades conocidas como “lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y transnacional. -
UIF y Guatemala buscan acuerdos para detectar y frenar redes de tráfico de migrantes
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acompañó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para el acuerdo con el gobierno guatemalteco en el congelamiento de las cuentas de las redes de tráfico. -
Tribunal rechaza liberar cuentas de ex zar antidrogas de Felipe Calderón
La UIF argumentó que el bloqueo de cuentas a Ramón Pequeño García es resultado la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, el cual solicitó asistencia con respecto a una investigación sobre lavado de activos contra el ex funcionario. -
Santiago Nieto y Carla Humphrey se vacunan contra covid-19
El titular de la UIF y la consejera del INE recibieron la primera dosis de Pfizer contra el coronavirus. -
"No vamos a liberar las cuentas de familiares de Cabeza de Vaca", advierte Santiago Nieto
El titular de la UIF sostuvo que hay “fuertes indicios de lavado de dinero y de corrupción política” investigados en México y EU contra la familia del gobernador de Tamaulipas. -
UIF denunciará a 7 candidatos con irregularidades en movimientos financieros
Santiago Nieto explicó que el INE les solicitó revisar la lista de 18 mil proveedores, que incluye personas físicas y morales. -
UIF, atenta a requerimientos de FGR y SFP sobre caso Videgaray: Santiago Nieto
Santiago Nieto dijo que en la UIF recibieron dos solicitudes de información de la FGR y de la SFP sobre los movimientos financieros de Luis Videgaray y entregaron la información correspondiente. -
Juez ordena a UIF descongelar cuentas de madre del gobernador García Cabeza de Vaca
El juez Gastón Solórzano fijó para el 14 de junio la celebración de una audiencia donde resolverá si concede o no la suspensión provisional a la madre y hermano del gobernador, así como a la empresa.
