Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 374
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Instalarán unidad contra lavado de dinero en Coahuila
El gobernador adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo estará la próxima semana para iniciar el proyecto. -
Hacienda congela cuentas bancarias ligadas a Zona Divas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que las cuentas son investigadas por lavado de dinero y trata de personas. -
En México, apenas hay 22 condenas por lavado de dinero: Santiago Nieto
Son 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. -
Hacienda 'congela'más de 3 mil mdp de cuentas de 435 personas investigadas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó las 435 personas son investigadas por delincuencia organizada, robo de hidrocarburo de Pemex y corrupción. -
Sinhue envía iniciativa para Unidad de Inteligencia Financiera
Dicha iniciativa tiene como objetivo combatir las operaciones financieras de las organizaciones criminales -
Van 36 cuentas bancarias bloqueadas relacionadas con 'huachicol'
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que las cuentas bloqueadas están relacionadas con 'El Marro' y del cártel de Jalisco. -
Identifican 38 cuentas bancarias ligadas al huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera Federal ha detectado en el estado 38 cuentas bancarias, que presuntamente estarían ligadas al robo de hidrocarburo -
Fiscalía firma convenio para abatir la corrupción
Junto con la Unidad de Inteligencia Financiera buscan compartir información que ayude a castigar los malos manejos de recursos económicos. -
Hacienda presenta denuncia ante Fepade por documental sobre populismo
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que se trata de una posible violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. -
Documental sobre populismo, campaña negra contra AMLO: Santiago Nieto
El Gabinete de Comunicación Estratégica envió un comunicado en el que sostuvo que las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera “representan una violación flagrante a la presunción de inocencia".