Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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El magistrado, la UIF, la FGR… el batidillo
No es noticia para nadie que el fiscal Alejandro Gertz no tiene ningún respeto por Santiago Nieto, titular de la UIF, y su trabajo. -
"No he cometido delito alguno": presidente del TEPJF tras impugnación de UIF a denuncia
José Luis Vargas insistió en que las cifras y datos sobre su patrimonio están alteradas, son falsas, imprecisas e injuriosas, por lo que reiteró que está a disposición de las autoridades para aclarar lo que sea pertinente. -
UIF denuncia a magistrado José Luis Vargas por supuesta red de empresas fachada
La UIF impugnó el cierre de la indagatoria por enriquecimiento ilícito; detectó que el magistrado y un familiar constituyeron empresas fachada para realizar transferencias y depósitos al extranjero. -
UIF denuncia a Lozoya y Odebrecht por desvío de más de 3 mil mdp de Pemex
La denuncia contra el ex director de Pemex ahora señala contratos millonarios para obras de construcción que nunca se realizaron y el dinero pudo ser utilizado en campañas electorales. -
FGR presenta recurso por acceso de Ricardo Gallardo a investigación en su contra
La carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2014 a partir de una denuncia presentada por la UIF por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por más de 209 mdp. -
PRD pide a UIF investigar a hermano de AMLO tras video recibiendo dinero
El dirigente del partido, Jesús Zambrano, dijo que el Presidente no puede continuar con su discurso de que sus adversarios buscan perjudicarlo. -
Cuentas de García Cabeza de Vaca seguirán congeladas por tiempo indefinido
Juez federal rechazó levantar el bloqueo ordenado por la UIF a las cuentas del gobernador de Tamaulipas. -
Ya no saben qué inventar; UAT tiene autonomía presupuestal: García Cabeza de Vaca
Gobernador de Tamaulipas responde a nueva denuncia de la UIF por desvío de recursos en la UAT. -
Javier Duarte podría perder sus propiedades; ministra propondrá revocar amparo
El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat propone declarar fundado recurso de revisión interpuesto por la UIF, lo que abriría la puerta a que ninguna propiedad le sea devuelta al ex gobernador de Veracruz. -
UIF denuncia ante FGR a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en UAT
Seis funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador de la entidad y cinco empresas, fueron denunciadas por presuntos actos de corrupción.