Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF rastrea bienes y cuentas de Borge en EU, Inglaterra, Francia, Alemania y España
Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de Roberto Borge a quienes se le congelaron sus cuentas a finales de 2019, entre los que destacan sus más de 100 viajes al extranjero. -
Consejos ciudadanos, propuesta de UIF para fortalecer anticorrupción
Santiago Nieto dijo que es indispensable también acabar con la corrupción judicial, ministerial y política que protege al crimen organizado. -
Médicos, Julieta Fierro y López-Gatell, entre propuestos para medalla Belisario Domínguez
En la lista de personas propuestas a recibir el mayor galardón que otorga el Senado también figuran Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Gertz Manero, Santiago Nieto y hasta la actriz Helena Rojo. -
Declaraciones de Rosario Robles se sumarán a indagatoria contra Videgaray: Santiago Nieto
Santiago Nieto precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera está pendiente de cualquier requerimiento de la Fiscalía General de la República. -
México podrá evitar que recursos ilícitos operen en sistema financiero: Nieto
Con nueva Ley, México podrá dar cumplimiento a las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional referentes al decomiso y medidas provisionales contra el lavado de dinero, expresó Santiago Nieto. -
Ley que fortalece a UIF permitirá congelar de inmediato recursos ilícitos: Santiago Nieto
Con esta nueva ley, la UIF podrá agilizar casos y concretar el bloqueo de cuentas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o recursos de procedencia ilícita. -
México, en directiva antilavado de la OEA
Hace unos días se confirmó que Paraguay asumió la presidencia, y hoy México ocupó la vicepresidencia en una sesión virtual donde el titular de la UIF, Santiago Nieto destacó los avances que ha tenido México en el tema. -
UIF concluye indagatoria contra Pío López Obrador; entregará mañana reporte al INE
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que las indagatorias contra el hermano del Presidente habían concluido sin detectar alguna anomalía. -
Santiago Nieto que se queda en la UIF; no buscará gubernatura de Querétaro
Se había especulado que Nieto Castillo buscaría la candidatura, sin embargo, luego de una conversación con el Presidente decidió mantenerse en su actual puesto. -
UIF ayudará a combatir lavado de dinero y contrabando de fentanilo en aduanas
Santiago Nieto hizo un llamado a sumar esfuerzos para poder erradicar las malas prácticas que se presentan en las aduanas.