Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Cabo Verde extradita al presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, hacia EU
El empresario de origen colombiano fue extraditado hacia Estados Unidos durante la noche del sábado; está acusado por lavado de dinero, pero el gobierno venezolano lo considera un preso político. -
Confirman amparo dado a Rosario Robles con el que podría salir de prisión, afirma su abogado
Epigmenio Mendieta indicó que no pudo ser justificado que Robles tenga la posibilidad de huir del país; sin embargo, existe una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Empresa que rehabilitó la L12 es investigada en el extranjero por lavado de dinero
El gobierno capitalino contrató en 2015 a una empresa que tiene juicios abiertos por lavado de dinero en España y por sobornos en Argentina. -
Allanan la AFA y ocho equipos por lavado de dinero en traspasos al futbol mexicano
La investigación es en torno a irregularidades que se han dado en trasferencias de jugadores al futbol mexicano. -
"Es nieto del ex presidente": Cuando Inés Gómez Mont exhibió el padre del hijo de Érika Buenfi...
La ex conductora de 'Ventaneando ha estado envuelta en polémica luego de que se le acusara de delitos fiscales como lavado de dinero y delincuencia organizada. -
UIF previene lavado de dinero, no investiga a instituciones académicas: Santiago Nieto
El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. -
UIF acusa en EU a García Luna de armar “empresa” de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices, y cualquier reparación adicional, justa y apropiada. -
"Tiene que enfrentar a la justicia": Galilea Montijo reacciona a orden de aprehensión contra I...
Fue en el programa ‘Hoy’ de Televisa en donde Galilea Montijo habló sobre el proceso legal que enfrenta su amiga Inés Gómez Mont por presunto lavado de dinero. Te decimos lo que dijo la tapatía. (VIDEO) -
En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas. -
Trascendió
Que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, tiene razón cuando ve difícil que el juez de control Marco Antonio Fuerte lo dejara libre en caso de presentarse a la audiencia en la que la FGR pretende imputarle lavado de dinero, cohecho y asociación d