Noticias de 'fincen' en Milenio: 16
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EU vincula a Vector con el esquema de sobornos del Cártel de Sinaloa y García Luna
De acuerdo con la FinCen, tres bancos de México fueron utilizados por distintos cárteles para permitir pagos de adquisición de precursores químicos para fabricar drogas. -
EU sanciona a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fenta...
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) fue la encargada de emitir las órdenes. -
Bienes raíces, BBVA México y AMIS
La red contra delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su sigla en inglés) buscará reglas más estrictas para combatir el lavado de dinero en bienes raíces residenciales -
Plataforma de criptomonedas Bittrex paga 29.3 mdd para resolver demandas en EU
FiNCEN acusó a Bittrex de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero entre febrero de 2014 y diciembre de 2018. -
¿Y los mil millones de euros?
Una de las principales acusaciones del Departamento del Tesoro (FinCEN) de EU en contra del Banco Privado de Andorra (BDA) giraba en torno a las supuestas conexiones de éste con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. -
La caída de un banco
Unas horas antes de que se hiciera pública la acusación del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) contra el Banco Privado de Andorra (BPA), la familia perteneciente al entonces ministro de Justicia, Xavier Espot —hoy presidente de Andorra— retiró 90