Noticias de 'OFAC' en Milenio: 48
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¿Quién es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que fue eliminado d...
EU levantó las sanciones financieras que había impuesto contra Jorge y su hermana, Delcy Rodríguez, en 2018. -
Revisan contratos del gobierno de BC y FGE con empresas sancionadas por la OFAC
En el caso del estado, el análisis se hace desde 2021, cuando inició la administración de Marina del Pilar, hasta la semana pasada. -
Vinculan a empresario Marco Antonio Moreno Gómez con el Cártel de Sinaloa
La OFAC incluyó en su lista negra al promotor de eventos y a empresas como In House Espectáculos, por presuntos vínculos de lavado de dinero con la facción de Los Mayos en Baja California. -
Marina del Pilar pide revisar contratos de Baja California con empresas señaladas por OFAC
La gobernadora Marina del Pilar instruyó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas señaladas por OFAC tuvieron contratos con el gobierno de Baja California. -
DEA difunde ficha de búsqueda para localizar al 'Mayito Flaco'; su última ubicación fue CdMx
Ismael Zambada Sicairos también fue señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta relación en esquemas de lavado de dinero y tráfico de drogas. -
EU apunta a los clanes familiares y redes empresariales que sostienen a 'La Mayiza'
La OFAC estipuló que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportad -
Magic Casa de Cambio: así operaba la empresa con la que La Mayiza lavaba dinero de drogas de E...
OFAC incluyó a Magic Casa de Cambio, cuyo nombre legal es Galerías Centro Cambiario, en su paquete de sanciones contra integrantes y facilitadores del Cártel de Sinaloa. -
El nexo aduanero del Cártel de Sinaloa: la alianza entre ‘Mayito Flaco’ y un exfuncionario
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destapó una red de 'narcocorrupción' en Baja California que vincula directamente a la facción de Ismael Zambada con exfuncionarios aduaneros y legislativos. -
Marina del Pilar ordena revisar contratos con empresas incluidas por la OFAC
A la gobernadora estatal y a su exesposo les habían retirado su visa de turista el año pasado. -
Lorenzo Castillo Maldonado contrató sicarios para asesinar a rivales del Cártel de Sinaloa en ...
OFAC incluyó a Lorenzo Castillo Maldonado entre los operadores sancionados y lo vinculó directamente con Güero Chompas y la protección de Mayito Flaco.