Noticias de 'GAFI' en Milenio: 15
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Hacienda coordina evaluación del GAFI en México para revisar combate al lavado de dinero
México expondrá ante evaluadores internacionales sus políticas y mecanismos para combatir el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero. -
GAFI refuerza combate al fraude global ante pérdidas por mil mdd en un año
El organismo internacional avaló dos informes sobre riesgos en activos virtuales y anunció cooperación transfronteriza con inteligencia en tiempo real para frenar estafas. -
Hacienda apuesta por inclusión financiera sin bajar la guardia ante el dinero ilícito
”México mantiene su compromiso con la implementación de las recomendaciones del GAFI y con los procesos de evaluación mutua para proteger la integridad financiera”, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. -
UIF capacita a Guardia Nacional para prevenir lavado de dinero
Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita. -
Bancos deben invertir más en investigación en contra de criminales: Elisa de Anda
“No todo sigue igual”, aumentó la presión, considera la directora de la SHCP y presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la designación de carteles como grupos terroristas. -
Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción:...
Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales. -
Hacienda alerta a instituciones bancarias para prevenir financiamiento al terrorismo
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde instruyó a las instituciones financieras a identificar, evaluar y tomar acciones para mitigar los riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda
La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apuntó que el problema representa 3% del PIB mundial y para erradicarlo es necesario impulsar la inclusión financiera -
México inicia presidencia de GAFI con primera mujer al frente del organismo
Elisa de Anda Madrazo, fue seleccionada para ocupar la presidencia del grupo en febrero pasado, convirtiéndose en la primera mujer en más de 20 años en asumir el cargo. -
Elisa de Anda Madrazo asume la presidencia del GAFI: Hacienda
Es la primera mujer en más de 20 años en asumir la presidencia del GAFI.