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Jueves , 25.04.2019 / 00:19 Hoy
Unidad de Inteligencia Financiera
04.04.2019/19:16
Son 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
27.03.2019/20:24
Dicha iniciativa tiene como objetivo combatir las operaciones financieras de las organizaciones criminales
22.03.2019/15:10
Junto con la Unidad de Inteligencia Financiera buscan compartir información que ayude a castigar los malos manejos de recursos económicos.
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15.03.2019/14:14
La Concamin considera que los señalamientos de la unidad de Hacienda son delicados.
15.03.2019/12:50
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que se trata de una posible violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
14.03.2019/11:05
La bancada de Morena en el Senado presentará una iniciativa para modificar la ley electoral y permitir el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera al Registro Federal de Electores
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04.03.2019/13:40
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dijo que los casos se harán públicos la próxima semana.
03.03.2019/04:50
Investigación. La institución vinculada al lavado de 156 mdd posee 22 empresas, incluidos estacionamientos, una fábrica de queso y un medio de comunicación local.
02.03.2019/04:42
Hacienda. La institución es indagada por depósito de 156 mdd: Santiago Nieto; la cuenta escolar en Facebook, vulnerada: Fayad.
01.03.2019/15:55
El gobernador insistió en que esperará a tener los elementos para poder hablar del tema