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En la mira de la UIF, el brazo derecho del ‘Cuau’
Lucha anticorrupción. Santiago Nieto confirma que José Manuel Sanz está bajo investigación por desvío y lavado. -
Extradición de Alonso Ancira se definirá en próximos días
En los próximos 10 o 15 días el presidente de Altos Hornos de México recibirá el documento judicial en el que se le indicará si es extraditado o no. -
Busca García Luna obtener acceso a cuentas bancarias
Interpone recurso legal en México para tener recursos y pagar a abogados que lo defienden en EU -
SAT alerta a UIF sobre facturas falsas por más de 339 mil mdp
Las operaciones de empresas fantasma reportadas por el SAT implican a 977 contribuyentes de diversos estados del país. -
Durango firma convenio con Unidad de Inteligencia Financiera
Se dio a conocer que con el acuerdo se combatirá de manera conjunta y se tendrá un mejor flujo de información en casos de lavado de dinero. -
Canacintra apoya la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila
El presidente del organismo dijo estar de acuerdo con que se investigue los negocios que realicen lavado de dinero. -
Ex alcalde de Torreón dirigirá unidad local de Inteligencia Financiera en Coahuila
Jorge Luis Morán Delgado fue propuesto por el gobernador Miguel Riquelme Solís, quien explicó que aún falta precisar dónde estará el inmueble. -
AMLO mediará ante reclamos del fiscal por ‘balconeo’ de UIF
Inteligencia Financiera. Gertz Manero protesta en defensa de su autonomía y Nieto me consulta todo, justifica el Presidente; ofrece revisar los “límites” de la unidad para respetar la presunción de inocencia. -
Gobernador de Tamaulipas promete más recursos a Unidad de Inteligencia Financiera
Francisco García Cabeza de Vaca destacó que la dependencia cuenta con mayores avances tecnológicos del país. -
Marta Sahagún niega vínculos con los Legionarios de Cristo
La ex primera dama negó tener vínculos con la organización religiosa y dijo estar a favor de la transparencia y rendición de cuentas.
