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Juez ordena a SRE solicitar información a EU por bloqueo de cuentas a García Cabeza de Vaca
El juzgador admitió las pruebas del gobernador de Tamaulipas, quien busca demostrar que la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas de manera ilegal. -
Triunfó el amor y el escándalo: Santiago Nieto sale de la UIF
Nieto había adquirido una fama dentro del gobierno de López Obrador por las investigaciones emprendidas contra el lavado de dinero tanto de la clase política como del crimen organizado -
Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica por boda
Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión del cargo a Pablo Gómez Álvarez. -
Juez niega suspensión contra bloqueo de cuentas de José Luis Abarca, informa UIF
El juez rechazó el amparo interpuesto por el ex alcalde de Iguala, debido a que no pudo acreditar que era titular de las cuentas. -
Buscará Fiscalía colaboración con Unidad de Inteligencia Financiera en caso Salamanca
Tras determinar que el ataque se dio por un adeudo millonario, se pretende investigar de dónde los presuntos responsables obtuvieron recursos para participar en el negocio, así como para la fabricación del artefacto explosivo. -
"No he cometido delito alguno": presidente del TEPJF tras impugnación de UIF a denuncia
José Luis Vargas insistió en que las cifras y datos sobre su patrimonio están alteradas, son falsas, imprecisas e injuriosas, por lo que reiteró que está a disposición de las autoridades para aclarar lo que sea pertinente. -
Líder del PRI en CdMx se ampara contra bloqueo de cuentas
Israel Betanzos Cortés y Armando Tonatiuh González Case, coordinador del PRI en el Congreso de CdMx, son señalados como cercanos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ligado a trata de personas. -
Líder del PRI en CdMx se ampara contra bloqueo de cuentas
Israel Betanzos Cortés y Armando Tonatiuh González Case, coordinador del PRI en el Congreso de CdMx, son señalados como cercanos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ligado a trata de personas. -
UIF presenta sexta denuncia contra Lozoya y Odebrecht
La denuncia contra el ex director de Pemex ahora señala contratos millonarios para obras de construcción que nunca se realizaron y el dinero pudo ser utilizado en campañas electorales. -
UIF denunciará a 7 candidatos con irregularidades en movimientos financieros
Santiago Nieto explicó que el INE les solicitó revisar la lista de 18 mil proveedores, que incluye personas físicas y morales.